汤臣倍健股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

汤臣倍健股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告 汤臣倍健股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告 汤臣倍健股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求( 以下简 称企业内部控制规范体系) ，结合本公司（下称 “公司”）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018 年12 月31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅