广东拓斯达科技股份有限公司关于第二届监事会第十二次会议.PDFVIP

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号2019-024 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事 会第十二次会议通知于2019 年2 月21 日以电子邮件形式发出，并于 2019 年2 月26 日下午17:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席吴盛丰 主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。 二、会议的审议情况 1.审议通过《关于公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为： 1. 公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理 办法