组织领导传销活动罪.ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 网络传销的概念与特点 网络传销的表现形式 网络传销行为的概念 网络传销是传销组织者以互联网络为载体进行的一类传销行为，其本质上是与传统传销是一致的。一般指依托互联网，打着电商、微商旗号，以暴利为诱饵，发展下线并以下线交纳费用或发展人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益，扰乱市场经济秩序，影响社会稳定的行为。 网络传销行为的特点 网络传销以互联网为依托，组织者在网上发布传销消息，参加者浏览、接收信息，按照信息指示进行加入，通过网站继续发展人员，并反馈个人帐户资料、发展下线情况等信息，形成“信息链”；在资金流转上，通过银行汇兑、邮政汇款实现收取钱财，发放回报的流程，形成“资金链”。 网络传销的表现形式 1、网络购物 通常打着“电子商务”、“网络团购”、“网络营销”、“网络直购”等旗号，先注册一个电子商务企业，建立网络购物和网络会员管理平台和网站，并以该网络平台为中心，发展会员。会员通过网络平台购买一定数额的商品后，可以得到返利，还可以推荐发展他人成为自己的下线会员参加购物，并根据直接和间接推荐发展下线会员的数量或其购买商品数额多少获得奖励。业绩高的会员还可升级为区域代理商等级别，负责一定区域的会员发展工作，组织自己的团队。 2012年查处的金华“万家购物”传销案是典型的消费购物返利模式。 金华“万家购物”传销案 万家购物是由浙江亿家电子商务有限公司投资创办的“一站式”购物平台。2010年5月在金华成立。 万家购物 加盟商 （店铺） 消费者 缴纳16% 消费500元 每天返还1元 10% 用作消费者返利 6% 作为公司收入 500天后，消费者收回全部消费款，最终成为“零成本消费”。 理论上 成立之初，亿家公司的注册资本为500万元，2010年营业额165万元。 2011年，公司年营业额目标飙升到100亿元。 2012年一季度，“万家购物”的营业额更是扶摇直上，甚至单天的营业额达到了3亿元，在全国范围内，这个数字超过了京东商城，仅在淘宝网之后。 2012年5月底，“万家购物”实体联盟店遍布全国31个省、直辖市、自治区的2300多个县市，9万多家加盟商，近200万名会员，其中拥有分红权的高级会员75万多人（团队计酬）。 万家购物 加盟商 （店铺） 消费者 缴纳16% 消费500元 每天返还1元 每天返还1元 加盟商只缴纳16%的“佣金”，虚假消费，且加盟商之间形成上下级关系，不仅直接拿返利，而且还按发展的数量和业绩形成团队计酬模式，最终演变成传销行为。 虚假消费500元 缴纳佣金80元 每天返利1元 500天后 80元变成500元 加 盟 商 形 成 上 下 级 关 系 “万家购物”神话破灭 2012年6月12日金华市政府发布消息，“万家购物”因涉嫌组织、领导传销活动罪已被立案查处。至被查获时止，公司的账面资金结余1.56亿余元，分红权总数5607万个，应偿付会员的债务为7.73亿元，最终形成对会员的待分配分红返利债务为240.45亿元，成为当时全国最大的网络传销案。 2013年8月7日，“万家购物”案在浙江金华宣判。该案主要犯罪嫌疑人、“万家购物”董事长应建成犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十年，并处罚金200万元;犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年;两罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金200万元。其余11名被告分别判处六年内有期徒刑、缓刑或免予刑事处罚，并处相应的罚款。 2、网络投资 通常打着“资本运作”、“私募股权”、“私募基金”、“股权投资”、“投资理财”、“金钱游戏”、“虚拟经济”、“网络基金”等旗号，虚构国内外大型投资公司或金融机构，建立网络平台，以高额返利、回报为诱饵吸引网民注册为会员，并以汇款、网银转账方式认购投资的股权或基金份额，还可以发展、拉拢他人成为下线会员参加认购。参加人员，除获得“投资回报”外还可以根据其直接和间接介绍、发展下线人员的数量或认购金额的多少来获得奖励。 3、网络创业 通常打着“在家创业”“网络创业”“创业兼职”“网络加盟”“网络代理”“点击广告，有钱赚”等旗号，通过电子邮件、论坛、博客、网络广告等途径发布宣传信息吸引群众点击，注册为会员，从事网站指定的网络储存空间营销、点击网络广告、网络电话卡行销、会员卡优惠卡发行代理等活动，并介绍、发展下线会员加入，购买和推销相关产品，以直接和间接发展下线会员的数量或购买、推销金额多少为依据给予报酬。 4、网络游戏 通常打着“网游、网赚”、“玩游戏得大奖