北京同有飞骥科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 ....PDFVIP

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：同有科技 股票代码：300302 北京同有飞骥科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） 项目 名称或姓名 杨建利 合肥红宝石创投股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙） 交易对方 北京华创瑞驰科技中心（有限合伙） 宓达贤 田爱华 募集配套资金认购方 不超过5 名特定投资者（待定） 独立财务顾问 二〇一八年十一月 北京同有飞骥科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 声 明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中 财务会计报告真实、准确、完整。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次重大资产重组的信息披露和 申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易所提供或披露的信息 涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查 通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会 代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权 董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户 信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息 和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存 在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本报告书所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中 国证监会的核准。本报告书所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次交 易相关事项的实质性判断、确认或批准。审批机关对于本次发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变 化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次重组的交易对方杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、北京华创瑞驰科技中心（有限合伙）、宓达贤及田爱华 已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、 准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或 者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，不转让在上市