公告编号：临2016-03 第六届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2016-03 西藏珠峰工业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 西藏珠峰工业股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2016 年 1 月 26 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于2016 年 1 月31 日在上海市柳 营路305 号6 楼公司会议室方式召开，本次会议应到董事7 名，实到7 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案： 1、《关于聘任总裁的议案》 聘任李伍波先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 黄建荣董事长自本次董事会后不再兼任公司总裁。 议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于聘任董事会秘书兼董事长特别助理的议案》 聘任胡晗东先生为公司董事会秘书兼董事长特别助理，任期与本届董事会相 同。 本次董事会召开前，公司已按相关规定将胡晗东先生的董事会秘书任职资格 提交上海证券交易所审核，并获得审核通过； 孙华先生自本次董事会后不再担任公司董事会秘书。 议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 3、《关于聘任公司副总裁、总地质师的议案》 聘任胡晗东先生、刘伟雄先生为公司副总裁，其中刘伟雄先生为公司财务负 1 责人；聘任任小华先生为公司总地质师，上述任期与本届董事会相同。 曹玉刚先生自本次董事会后不再担任公司副总裁。 议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 (相关人员简历附后) 4、 《关于变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》 在2015 年的重大资产重组项目完成后，公司已转型为有色矿产资源开发为 主业的上市公司。根据公司发展战略定位，突出核心竞争力优势，拟对公司名称 进行变更：公司名称由“西藏珠峰工业股份有限公司”变更为“西藏珠峰资源股 份有限公司”，公司英文名称由“TIBET SUMMIT INDUSTRY CO., LTD. ”变更 为“TIBET SUMMIT RESOURCES CO., LTD. ”,公司在上海证券交易所的证券简 称不做变更，仍为“西藏珠峰”。 同时，为了配合公司未来发展需要，公司对经营范围进行了调整。 本议案需提请公司股东大会审议批准。 修改《公司章程》的具体内容详见公司同日公告（临2016-04 号）。 议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 5、《关于提请召开2016 年第二次临时股东大会的议案》 会议同意，公司于2016 年2 月26 日在上海市柳营路305 号6 楼会议室召开 公司2016 年第二次临时股东大会。会议将采取现场记名投票与网络投票相结合 方式。 具体内容详见公司同日公告（临2016-05 号）。 议案表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对上述议案的独立意见为： 1、李伍波先生、胡晗东先生、刘伟雄先生、任小华先生的任职资格合法， 未发现有违背《公司法》及相关规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场 禁入者的情况； 2、相关候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求。 2 公司董事会秘书胡晗东先生的联系方式如下： 通讯地址：上海市柳营路305 号7 楼 邮政编码：200072 电话：021 传真：021 电子邮箱：huhd@ 上网公告附件： 公司独立董事关于聘任总裁等高级管理人员的独立意见。 特此公告。 附件： 1、总裁简历 2、副总裁、董事会秘书兼董事长特别助理简历 3、副总裁 （财务负责人）简历 4、总地质师简历