冠城大通股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2013-072 冠城大通股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2013 年12 月23 日，冠城大通股份有限公司2013 年第四次临时股东大会选 举产生公司第九届董事会。同日，公司第九届董事会第一次会议在福州元洪大厦 26 层公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事8 名，其中董事韩国龙先 生因公务出差未能出席会议，授权委托董事韩孝煌先生代为表决。全体与会董事 推荐董事韩孝煌先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关 规定。与会董事经认真审议，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举韩国龙先生担任公司董事长，选举韩孝煌先生担任公司副董 事长，任期均为三年。 2 、审议通过《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》 董事会同意第九届董事会各专门委员会组成人员如下： 投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、张白先生，其中韩 孝煌先生为召集人； 审计委员会：张白先生、林湜女士、薛黎曦女士，其中张白先生为召集人； 提名委员会：林湜女士、许秀珠女士、韩孝煌先生，其中林湜女士为召集人； 薪酬与考核委员会：许秀珠女士、张白先生、韩孝煌先生，其中许秀珠女士 为召集人。 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》 （1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁； （2 ）董事会同意聘任刘华女士、韩国建先生、林思雨先生担任公司副总裁， 其中刘华女士为常务副总裁； （3 ）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监； （4 ）董事会同意聘任肖林寿先生担任公司董事会秘书； （5 ）董事会同意聘任陈曦先生、李春先生为公司总裁助理； （6 ）董事会同意聘任余坦锋先生担任公司证券事务代表。 以上人员任期均为三年。 公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会 2013 年12 月24 日 附件： 冠城大通股份有限公司 高级管理人员及证券事务代表简历 董事长——韩国龙先生 韩国龙，男，出生于1955 年3 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司董 事长，中国海淀集团有限公司董事局主席，冠城（集团）有限公司董事， 福建 丰榕投资有限公司董事；兼任全国第十二届政协委员、中华全国归国华侨联合会 常委、中国侨商联合会常务副会长、北京海外联谊会副会长、北京市政协台港澳 侨委员会顾问、福建省房地产业协会副会长、北京海淀区侨资企业协会副会长、 香港福州十邑同乡会荣誉会长、世界福清同乡联谊会副主席、上海同济大学顾问、 香港侨界社团联会永远名誉会长、台湾侨商联合会等社会职务。 副董事长——韩孝煌先生 韩孝煌，男，出生于1977 年6 月，本科学历。2008 年至今任冠城大通股份 有限公司副董事长；兼任福建省第十一届政协委员、福州市第十二届政协常委、 北京市海淀区第九届政协常委、北京福建企业商会常务副会长，北京福州商会会 长，中国民营企业家协会副会长，北京市海外联谊会理事。 总裁——韩孝捷先生 韩孝捷，男，出生于1974 年10 月。2008 年至今任冠城大通股份有限公司 董事、总裁；兼任福州市第十二届政协委员、福建省房地产协会开发委员会副会 长、福建省青年商会副会长、福州市海联会副会长。 常务副总裁——刘华女士 刘华，女，出生于1969 年12 月，硕士学历。2008 年至今任冠城大通股份 有限公司董事、常务副总裁；兼任南京市第十三届政协委员。 副总裁——韩国建先生 韩国建，男，