广东梅雁吉祥水电股份有限公司2017年度监事会工作报告.PDFVIP

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年，广东梅雁吉祥水电股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会按照 《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文 件的要求，认真履行和独立行使监事会的监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，对公司 依法运作情况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督。现将2017 年度公司监事会工作报 告如下： 一、监事会会议召开情况 监事会在报告期内，共召开监事会会议四次，审议的事项和通过的决议如下： 1、2017 年 3 月 7 日召开第九届监事会第四次会议，全体监事共七人参与表决，会议审议 通过的决议有： （1） 《公司2016 年年度报告》及其摘要； （2） 《公司2016 年度财务决算报告》； （3） 《公司2016 年度利润分配预案》； （4） 《公司2016 年度监事会工作报告》； （5） 《公司2016 年内部控制自我评价报告》； （6） 《公司固定资产会计估计变更》； （7） 《公司2017 年度财务预算》； （8） 续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务及内部控 制审计机构； 2、2017 年4 月24 日召开第九届监事会第五次会议，全体监事共七人参与表决，会议审议 通过了 《公司2017 年第一季度报告》及其摘要。 3、2017 年8 月 14 日召开第九届监事会第六次会议，全体监事共七人参与表决，会议审议 通过了《2017 公司半年度报告》及其摘要。 4、2017 年 10 月 23 日召开第九届监事会第七次会议，全体监事共七人参与表决，会议通 过了 《公司2017 年第三季度报告》及其摘要。 二、监事会对公司有关事项的独立意见 1、对公司依法运作情况的独立意见 监事会列席了2017 年历次董事会会议，认为公司重大经营决策程序合法有效，公司董事会 能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和制度的要求依法运作。公司董事、 高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事 会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 2、对公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务管理、财务状况进行全面检查和审核，认为公司财务制度健全、财务 运作规范、财务状况良好；2017 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，广 东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务报表出具的“标准无保留”审计 意见是客观公正的。 3、对公司出售租赁资产情况的独立意见 监事会审查了报告期内公司出售位于梅县雁洋镇铜箔厂段河堤面积 14488 平方米商业用地 的关联交易、转让公司持有的广东嘉元科技股份有限公司 3118.63 万股股份、转让公司持有的 占梅县金象铜箔有限公司总股本 21.33%股权等重大事项，认为公司实施的上述经营事项遵照 《公司法》、《公司章程》等法律、法规履行了相应的法定程序，出售资产、转让股权所实施的 交易价格合理，没有发现内幕交易和损害上市公司及股东权益或造成公司资产流失的行为。 4、对公司关联交易的独立意见 通过对报告期内发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为，公司发生关联交易时严格 遵循公开、公平、公正的原则，交易决策程序符合国家有关法律法规的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的行为。 5、对内部控制自我评价报告的独立意见 监事会对公司内部控制制度的完善和运作情况进行检查和审核，2017 年度公司修订完善了 《独立董事工作制度》、《投资管理制度》、《招标管理制度》、《人事管理制度》等7 项管理制度， 监事会对制度修订程序及内容进行监督，认为制度的修订使内控制度更具可操作性，是公司进 一步完善内控体系的重要举措，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力。 同时对公司2017 年度内部控制自我评价报告进行审核，认为公司内部控制自我评价报告真 实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 6、对公司固定资产会计估计变更的独立意见 为更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，在遵循企业会计准则及财政