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2007 年第一次临时股东大会会议资料 海洋石油工程股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会 材 料 目 录 一、2007 年第一次临时股东大会会议议程 二、股东大会表决及选举办法的说明 三、本次股东大会审议事项 议 案 1、审议《关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案》 2、审议《关于修改公司章程及相关议事规则并授权董事会办理工商变更备案的议案》 3、审议《关于海油工程发行公司债券的议案》 海洋石油工程股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会议程 时 间：2007 年 8 月 27 日上午9：00-10：00 地 点：天津市塘沽区丹江路 1078 号公司办公楼 101 会议室 l 9:00-9:05 各位股东及股东代表、董事、监事、财务总监、董事 会秘书和见证律师入场、签到 l 9:05-9:10 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会开始，并宣布 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表 参加计票、监票 l 9:10-9:20 审议议案 l 9:20-9:40 股东发言及提问 l 9:40-9:50 由计票人计票，监票人宣读投票结果 l 9:50-9:55 公司董事会秘书宣读本次股东大会决议公告 l 9:55-10:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书 l 10:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会结束 海洋石油工程股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会 表决及选举办法的说明 ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为： （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2007 年 8 月 17 日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股 股东和个人股股东。 （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表 决票上签名。 （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复 和解释后，股东将履行自己的权利、行使表决权。 （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读人有权不回答。 （5）本次股东大会有三项表决内容，股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。 表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画 “√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。 （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。 （7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表决票数，并当场公布表决结果。 （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读 法律意见书。 ●议案表决 根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并 由清点人代表当场公布表决结果。 关于建立董事会提名委员会和审计委员会的议案 各位股东、股东代表： 为贯彻落实证监会和证监局开展公司专项治理活动，整改公司治理中存在问题，进一步完善公司治理结构， 提高董事会决策水平，根据《上市公司治理准则》关于建立董事会专门委员会的相关规定，结合公司具体 情况，建议健全公司董事会专门委员会，设立董事会提名委员会和审计委员会，完成公司专项治理整改工 作。 依据《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司第三届董事会人员结构，对两个专门委员会的构成建议 如下： 1、提名委员会由五人组成，成员包括董事周守为先生、董事姜锡肇先生、外部董事孙树义先生、独立董事 李维安、独立董事杨军先生，其中周守为先生担任召集人。 2、审计委员会由三人组成，成员包括独立董事韩传模先生、独立董事杨军先生、董事徐永昌先生，其中韩 传模先生担任召集人。 上述委员会的任期与本届董事会任期一致。 以上建议当否，请各位审议。