北京任意球体育发展股份有限公司2018年第三次临时股东大.PDF

公告编号：2018-021 证券代码：838579 证券简称：任意球 主办券商：国融证券 北京任意球体育发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年5 月31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司于 2018 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 （）上刊登了2018 年第三次临时股东大会通知公告 （公告编号：2018-017），本次会议的召集和召开程序、出席会议人 员资格均符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关 规定。 (二)会议出席情况 1 / 2 公告编号：2018-021 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人， 持有表决权的股份1,519,756 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综 合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年年度报告的审计机构，负责公司财 务报告审计工作。 2、表决结果： 同意股数1,519,756 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京任意球体育发展股份有限公司 2018 年第三次临时股东 大会决议》。 特此公告。 北京任意球体育发展股份有限公司 董事会 2018 年5 月31 日 2 / 2