中国金融风险案例每月精解2012年12月..doc

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT 1服务电话：（8610）63 PAGE \* MERGEFORMAT 1 服务电话：（8610WWW.UNBANK.INFO 2012年12月本期目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 2012年12月 HYPERLINK \l _Toc344197363 第一篇：核心案例详解 PAGEREF _Toc344197363 \h 3 HYPERLINK \l _Toc344197364 一、员工销售“飞单”，银行应对多重风险 PAGEREF _Toc344197364 \h 3 HYPERLINK \l _Toc344197368 第二篇：业务风险案例 PAGEREF _Toc344197368 \h 9 HYPERLINK \l _Toc344197369 二、涉2亿欧元假债券诈骗案，银行被判赔偿1亿欧元 PAGEREF _Toc344197369 \h 9 HYPERLINK \l _Toc344197374 三、浙江首家村镇银行陷联保贷款乱局 PAGEREF _Toc344197374 \h 12 HYPERLINK \l _Toc344197379 第三篇：内控合规案例 PAGEREF _Toc344197379 \h 15 HYPERLINK \l _Toc344197380 四、江阴化纤大户跑路，留下6亿债务窟窿 PAGEREF _Toc344197380 \h 15 HYPERLINK \l _Toc344197385 五、广发珠海分行原行长贪腐3000余万元，被判死缓 PAGEREF _Toc344197385 \h 18 HYPERLINK \l _Toc344197390 六、银行拼爹门深度分析 PAGEREF _Toc344197390 \h 21 HYPERLINK \l _Toc344197394 七、年末存款任务艰巨，加强吸储合规管理 PAGEREF _Toc344197394 \h 24 HYPERLINK \l _Toc344197398 八、江苏灌南农民亿元存款被挪用 PAGEREF _Toc344197398 \h 27 HYPERLINK \l _Toc344197403 第四篇：企业授信风险案例 PAGEREF _Toc344197403 \h 30 HYPERLINK \l _Toc344197404 九、庄吉集团危机牵涉300亿银行贷款 PAGEREF _Toc344197404 \h 30 HYPERLINK \l _Toc344197409 十、中铁资金大缺口下子公司中铁信托却利润高涨 PAGEREF _Toc344197409 \h 33 HYPERLINK \l _Toc344197413 十一、川高速千亿负债承压，公路平台贷还款困局 PAGEREF _Toc344197413 \h 37 HYPERLINK \l _Toc344197418 第五篇：零售领域案例 PAGEREF _Toc344197418 \h 40 HYPERLINK \l _Toc344197419 十二、储户被盗21万银行被判全赔 PAGEREF _Toc344197419 \h 40 HYPERLINK \l _Toc344197424 十三、工行员工涉私售“理财产品”，浙江村民损失400万 PAGEREF _Toc344197424 \h 43 HYPERLINK \l _Toc344197429 第六篇：其他领域案例 PAGEREF _Toc344197429 \h 46 HYPERLINK \l _Toc344197430 十四、未在银行取出“巨款”，嫌犯自制爆炸物进行报复 PAGEREF _Toc344197430 \h 46 HYPERLINK \l _Toc344197435 十五、北京首例地下钱庄案宣判，“庄主”最高被判6年 PAGEREF _Toc344197435 \h 50 HYPERLINK \l _Toc344197439 十六、谨防公开处置抵押物遭遇不良反应 PAGEREF _Toc344197439 \h 52 HYPERLINK \l _Toc344197443 第七篇：本月金融风险事件快报 PAGEREF _Toc344197443 \h 56 HYPERLINK \l _Toc344197444 一、中信银行温州分行卷入理财纠纷，涉案资金2400万 PAGEREF _Toc344197444 \h 56 HYPERLINK \l _Toc344197445 二、包商银行、