岳阳兴长石化股份有限公司独立董事谢路国2017 年度述职报告.PDFVIP

岳阳兴长石化股份有限公司独立董事述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事谢路国2017 年度述职报告 作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规，以及《公 司章程》、公司《独立董事制度》的规定，本人在2017 的工作中，恪尽职守、勤勉 尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司生产经营、财 务管理、规范运作和信息披露情况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将2017 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、履行职责情况 1、董事会出席及履行职责情况 2017 年，本人出席了公司召开的全部(7 次)董事会议，忠实履行了独立董事职 责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召 开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会 会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票；对应由独立董事单独发表 独立意见的议案，本人均认真进行了审议并发表了独立意见。 2 、有关专门委员会出席及履行职责情况 作为薪酬与考核委员会主任，本人组织实施了对2017 年度高级管理人员履行 职责、经营目标完成情况的考核工作，对董事、监事、总经理班子薪酬发放情况进 行了核查和确认，提出了2017 年度总经理班子绩效工资兑现方案；组织薪酬与考 核委员会成员审议确认了总了经理班子2018 年度绩效考核方案，并就方案发表了 独立意见。 作为提名委员会委员，本人会同提名委员会其他成员共同对公司拟聘请的董事 任职资格进行了核查；对公司董事、高级管理人员履行职责的情况、经营目标实施 等情况进行了调查、了解和监督，促使董事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责。 作为审计委员会委员，本人2017 年度参加了审计委员会的工作会议，对公司 的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行 了调查、了解和监督，对公司财务部、审计部的工作进行了指导，并对公司财务管 理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公 1 岳阳兴长石化股份有限公司独立董事述职报告 司内部控制自我评价报告。在年报审计工作中，听取了财务总监、审计部部长、年 审会计师的汇报，与年审会计师进行了沟通交流，确定了审计计划，同意对公司日 常关联交易执行情况、芜湖康卫长期股权投资是否存在减值进行重点关注并列入 2017 年年报审计的关键审计事项。在年度董事会召开之前，分别听取了公司、年 审会计师对公司2017 年度审计情况的汇报，审阅了2017 年度审计报告和内部控制 评价报告；审阅了2017 年半年度财务报告。 3、年度股东大会出席及述职情况 本人亲自出席了 2017 年度召开的全部 4 次股东大会，其中包括第四十九次 (2016 年度)股东大会；在第四十九次(2016 年度)股东大会上，本人提交了书面述职 报告，并委托独立董事方忠先生代表宣读了述职报告。 4 、其他履职情况 2017 年，本人 2 次与其他独立董事一起深入公司主体生产装置和邻甲酚装置 进行考察，了解生产状况、装置运行情况、安全管理、存在的问题和困难，并与基 层、公司机关部分员工进行了沟通交流，加深了对公司整体经营情况的了解；协助 独立董事方忠为公司编制完成了公司中长期发展规划草案；利用到公司考察、出席 会议以及对相关事项发表独立意见的机会以及微信平台，对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务 管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进 行了监督和检查，认真阅读公司相关资料，及时关注媒体对公司的报道，对公司内 部控制制度规范建设工作进行了重点关注，并提出了相应的意见与要求。 二、发表独立意见的情况 在2017 年3 月24 日召开的的第十四届董事会第四次会议上，对《关于控股股 东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况》、《关于2016 年度利润分配预案》、