岳阳林纸股份有限公司2014年度独立董事述职报告.pdfVIP

岳阳林纸股份有限公司 2014年度独立董事述职报告 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及上海证券交易所《独立 董事年度述职报告格式指引》的有关规定，杜晶、肖胜方、雷以超作为岳阳林纸 股份有限公司独立董事，现就2014年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 1、个人基本情况 杜晶女士，1974年10月出生，中共党员，会计学博士，会计学副教授、注册 会计师。曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者，现任湖南大学工商管理学院副教 授，兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公 司独立董事。2012年9月至今担任公司独立董事、审计委员会主任委员。 肖胜方先生，1969年11月出生，中共党员，硕士，律师。现任广东胜伦律师 事务所高级合伙人、主任，兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任，广东省 律师协会副会长，广州市律师协会副会长，深圳一致药业股份有限公司独立董事。 2012年9月至今担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员。 雷以超先生，1965年3月出生，制浆造纸博士，高级工程师。曾任华南理工 大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师，华南理工大学制浆造纸工程国家重 点实验室专职副主任。现任华南理工大学轻工与食品学院教师。2012年9月至今 担任公司独立董事、战略发展委员委员会、薪酬与考核委员会委员，2014年11 月起兼任审计委员会委员、提名委员会委员。 2、独立情况说明 我们具备独立董事任职资格。我们本人及直系亲属均不持有本公司股份，与 本公司或本公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1 1、出席董事会及股东大会会议情况 2014年度公司召开了10次董事会会议，4次股东大会会议。我们出席的具体 情况如下： 参加股东 参加董事会情况 大会情况 董事姓名 本年应参 以通讯方 是否连续两 出席股东 亲自出 委托出 缺席次 加董事会 式参加次 次未亲自参 大会的次 席次数 席次数 数 次数 数 加会议 数 杜晶 10 10 8 0 0 否 3 肖胜方 10 8 8 2 0 否 0 雷以超 10 10 8 0 0 否 4 2、参加专业委员会会议情况 作为公司独立董事，我们出席了报告期内召开的董事会专业委员会会议，对 公司提供的会议资料认真阅读和研究，从专业角度对会议所审议的各项事项提出 意见与建议。 3、相关决议的表决情况 2014年，在出席董事会会议前，我们认真审阅会议材料，了解和获取决策所 需要的相关资料和情况；会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的 建议，为公司董事会的科学决策起到了积极作用。2014年度我们对公司董事会各 项议案均投赞成票，没有提出异议。 4、勤勉履职情况 2014年，作为公司的独立董事