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证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-008 杭州前进齿轮箱集团杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股份有限公司 杭州前进齿轮箱集团杭州前进齿轮箱集团股份有限公司股份有限公司 第一第一届董事会第届董事会第二十二十二次会议决议公告二次会议决议公告 第第一一届董事会第届董事会第二十二十二二次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承、准确性和完整性承 误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承准确性和完整性承 担个别及连带责任担个别及连带责任。。 担个别及连带责任担个别及连带责任。。 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于 2011年4月21日以通讯表 决方式召开第一届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关文件 已于2011年4月 15日分别以专人及电子邮件方式送达全体董事、监 事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项， 并充分表达意见。会议应到董事 9人，以通讯方式表决董事 9人，出 席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，与 会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议： 一、一、 审议通过审议通过 《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司年第年第 一一、、 审议通过审议通过 《《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司年第年第 一季度报告一季度报告》全文及正文》全文及正文。 。 一季度报告一季度报告》》全文及正文全文及正文。。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9票，反对 0票， 弃权 0票。 二、二、 审议通过审议通过 《公司章程《公司章程》修正案》修正案。 。 二二、、 审议通过审议通过 《《公司章程公司章程》》修正案修正案。。 议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9票，反对 0票， 弃权 0票。 根据公司股票发行上市后及工商登记注册的实际情况，对公司章 程作如下修正。 （一）第一章第二条原为：“公司系依照 《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司。公司经杭州市萧山区人民政府萧政发 第 1 页 共 4 页 [2008]79 号文件及浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函 [2008]21 号文件批准，由杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为 股份有限公司；在杭州市工商行政管理局注册登记，取得 《企业法人 营业执照》，营业执照号码 330181000004255。” 现修改为：“公司系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。公司经杭州市萧山区人民政府萧政发 [2008]79 号文件及 浙江省国有资产监督管理委员会浙国资函 [2008]21 号文件批准，由 杭州前进齿轮箱集团有限公司整体变更为股份有限公司；在浙江省 工商行政管理局注册登记，取得 《企业法人营业执照》，营业执照号 码330181000004255。” （二）第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围： 齿轮箱、变速箱、可调螺旋桨、公路车桥及非公路车桥、调速离合器、 传动机器产品及其零部件、粉末冶金件、紧固件、工具、模具、精密 齿轮、农用齿轮、船舶设备的制造加工、相关技术开发、技术服务； 货物进出口、技术进出口 （法律、行政法规禁止的项目除外，法律、 行政法规限制的项目取得许可后方可经营 ）；柴油机销售；货运 （普 通货运 ）；其它无需报经审