新余钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2017-013 新余钢铁股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十 五次会议于2017 年4 月16 日上午10:00 在公司会议室召开，本次 会议通知以传真和电子邮件方式于 2017 年4 月6 日发出。会议由董 事长夏文勇先生主持,会议应出席董事11 人，实际出席董事11 人。 公司董事王洪先生、董事胡显勇先生、林锋女士因公务出差，分别委 托公司董事熊小星先生、毕伟先生、夏文勇先生出席会议，代为行使 董事职权。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集 和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司2016 年年度股东大会审议。 三、审议通过《2016 年度报告及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司2016 年年度股东大会审议。 四、审议通过《2016 年度财务决算报告》 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司2016 年年度股东大会审议。 五、审议通过《2016 年度利润分配预案》 1 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度母 公司实现净利润295,923,198.25 元，根据《公司法》和《公司章程》 规定，提取10%法定盈余公积29,592,319.83元，加上年初未分配利润 495,204,733.55 元，扣除公司2015年度现金分红41,803,443.18元， 可供股东分配的利润为719,732,168.79元。 公司2016年度利润分配预案为：拟以本公司2016年末总股本 2,786,896,212股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含 税），共计分配现金股利55,737,924.24元（含税），本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润 转入下年度。 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司2016 年年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2016 年度日常性关联交易执行情况暨2017 年度日常性关联交易的议案》 公司独立董事王国栋、梅君敏、鲍劲翔和姜晓东事前对本议案进 行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意 见。关联董事夏文勇、熊小星、王洪、胡显勇、刘传伟、毕伟回避表 决该议案。（详情见《新钢股份2016 年度日常性关联交易执行情况 暨2017 年度日常性关联交易的公告》） 非关联董事表决结果为：同意 5 票，反对0 票，弃权0 票，通 过了该议案。本议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。 七、审议通过《关于授权在银行流动资金授信规模内办理信贷业 务的议案》 为确保公司生产经营的正常运转及资金的良好运作，根据商业银 行流动资金信贷业务办理的有关规定，同意授权公司法定代表人夏文 勇先生在银行流动资金授信总额内办理信贷等业务，办理授信总金额 人民币123.46 亿元。 2 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 为进一步提高资金使用效率、增加收益，在确保满足公司日常运 营资金需求及保障资金安全的前提下，同意公司拟以不超过人民币 16 亿元的自有闲置资金进行理财产品投资，单个理财产品的投资期 限不超过一年。该事项尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。本议案尚需提交 公司2016 年年