江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议.PDFVIP

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-039 江西恒大高新技术股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年 8 月21 日上午9:00，在公司四楼会议室以现场表决方式召开第二届 董事会第二十九次会议。会议通知及议案等文件已于 2013 年 8 月9 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事8 名，会议由公司董事长朱星河先生主持。符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案，并形成决 议如下： 一、审议通过了《公司2013 年半年度报告及其摘要》 董事会同意对外报送公司2013 年半年度报告及其摘要。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 《江西恒大高新技术股份有限公司2013 半年度报告》及其摘要 详见2013 年8 月22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 二、审议通过了《公司2013 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 《江西恒大高新技术股份有限公司2013 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》详见2013 年8 月22 日公司指定信息披 露媒体巨潮资讯网（ ）。 三、审议通过了《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限 制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《江西恒大高 新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计 划，董事会同意对《江西恒大高新技术股份有限公司股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《江西恒 大高新技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订 稿）》。本次修改主要包括以下内容： 1、业绩考核要求的部分增加了详细说明，具体如下： “考核结果直接影响考核对象本年度的行权（解锁）。激励对象 行权考核办法与员工、中层和高管年度绩效考核办法一致，年度绩效 考核分数为股权激励行权应用依据。上一年度绩效考核分数 60 ～80 （不含80 ）分，当年行权（解锁）比例为70%，未获准行权（解锁） 的30%由公司注销（回购注销）；上一年度绩效考核分数80 分以上（含 80 分），当年行权（解锁）比例为100%。” 详见：草案修订稿第15-16 页“个人业绩考核要求”的相关内容。 2、增加了行权业绩指标设置的合理性说明，具体如下： （2 ）行权业绩指标设置合理性说明 本次业绩指标包含净利润增长率及净资产收益率，分别从公司经 营层面和企业价值层面综合构成业绩考核体系。公司此次设置的业绩 考核指标主要基于以下思路： ①公司历史业绩水平及2013 年一季度业绩情况说明 根据公司年度报告，过去三年及恒大高新今年第一季度的业绩水 平如下表所示： 2013 年 2010-2012 年 项目 2012 年 2011 年 2010 年 一季度 均值 归属于上市公司股 526.39 1199.19 4271.11 5287.27 3585.86 东的净利润（万元） 归属于上市公司股 东的扣非后的净利 39.45% -71.92% -19.22% 17.52% -24.54% 润增长率 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 0.73% 1.67% 6.09% 18.83%