宁波热电股份有限公司关于反馈意见回复及重大资产重组报告.PDFVIP

证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2019-015 债券代码：122245 债券简称：13 甬热电 宁波热电股份有限公司 关于反馈意见回复及重大资产重组报告书 修订情况的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年 1 月18 日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书》[182204 号] （以下简称“反馈意见”）。 公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并严格按照反馈意 见的要求对所涉及的事项进行了回复说明，并根据反馈意见的要求对重组报告书 进行了补充披露或修订，具体内容详见与本公告同日一起刊登于上海证券交易所 网站（ ）上的《宁波热电股份有限公司关于中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书（182204 号）的回复报告》以下简称（“反馈回复”） 和 《宁波热电股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》（以下简称“重组报告书”）。公司将于上述反馈回复披露后2 个工作日内向 中国证监会报送反馈回复材料。 公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告 书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）： 章节 修订及补充披露内容 六、标的资产评估和作 补充披露：本次收购部分少数股东权益符合“经营性 重大事 价情况 资产”要求 项提示 十、本次重组相关方作 补充披露：开投集团原有股份锁定的承诺 出的重要承诺 重大风 二、与标的资产相关的 1 2 补充披露： 、流动性风险； 、产品销量下降的风险 险提示 风险 释义 增加 《重组协议》。 章节 修订及补充披露内容 1. 补充披露： 本次交易符合开投集团避免同业竞争的 2. 八、本次交易与前次重 承诺； 标的资产及其子公司报告期生产经营状况、 3. 组差异情况 未来发展状况及盈利预测状况； 本次交易符合开投 集团解决同业竞争的承诺相关分析。 九、本次交易标的资产 补充披露：本次交易标的资产与前次重组盈利能力及 与前次重组盈利能力 作价的差异 及作价的差异 第一节 十、部分资产本次重组 补充披露：部分资产本次重组拟筹划注入但最终未纳 本次交 拟筹划注入但最终未 入交易方案的原因 易概况 纳入交易方案的原因 十一、部分资产托管不 补充披露：部分资产托管不构成重大资产重组 构成重大资产重组 十二、标的资产股权清