安徽省皖能股份有限公司关于合资设立安徽国电皖能风电有限.PDFVIP

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-72 安徽省皖能股份有限公司 关于合资设立安徽国电皖能风电有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次投资概述 安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）与国电安徽电力有限公司(下 简称“国电安徽公司”) 于2013 年签订《风电项目合作框架协议》（于2013 年 3 月5 日公告）。双方已按国电安徽力源电力发展有限公司(为国电安徽公司的全 资子公司)51%、公司49%的持股比例，合资设立了国电优能宿松风电有限公司、 国电皖能寿县风电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司 （于2013 年 8 月 16 日公告）、国电皖能望江风电有限公司，建成投运风电装机18.1 万千瓦，在建风 电装机14.8 万千瓦，合作规模与投资收益稳步增长。 随着风电装机规模不断扩大，现有风电项目公司分散且各自管理的模式难以 满足风电规模化发展和集约化管理要求。为提高公司经营管理水平，经与国电安 徽公司协商，按照国电安徽公司51%、公司49%的持股比例和国家有关规定，共 同出资1000 万元，设立安徽国电皖能风电有限公司。国电安徽公司和公司拟于 安徽国电皖能风电有限公司成立后，把所持有的国电优能宿松风电有限公司、国 电皖能寿县风电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能望江风电有限 公司的股权转让给该公司，四个项目公司将成为其全资子公司。 根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次投资设立安徽国电皖能风电 有限公司不需要提交公司董事会、股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联 交易，不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司名称：国电安徽电力有限公司 注册资本金： 17.57 亿元 注册地： 安徽省合肥市高新区梦园路12 号 企业性质： 国有企业 经营范围：许可经营项目：煤炭销售。一般经营项目：电源、热源、新能源 的开发、投资、经营管理，煤炭投资，实业投资及经营管理，电力、热力生产、 销售，与电力相关的科技环保、交通产业的开发、投资及技术服务，石灰石开发、 生产及销售，电力信息咨询服务，房屋租赁，进出口业务。 2015 年度财务情况：年末总资产 113.99 亿元、年末总负债 71.27 亿元、 年度营业收入 52.79 亿元、年度净利润 9.25 亿元。 三、安徽国电皖能风电有限公司基本情况 公司名称：安徽国电皖能风电有限公司 注册资本：人民币1000 万元 注册地：安徽省合肥市 企业性质：有限责任公司 经营范围：开发、建设、运营、管理风电场；电力技术开发咨询、技术服务； 发电、输变电设备检修和维护，碳交易业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。 出资方式：以货币出资。 出资比例：国电安徽公司出资510 万元，占51%，公司出资490 万元，占49%。 四、合同的主要内容 1、安徽国电皖能风电有限公司初始注册资本为1000 万元，双方均以现金形 式出资，其中，国电安徽公司出资510 万元，占51%，公司出资490 万元，占49%。 2、董事会由5 名董事组成，其中：双方各推荐2 名董事人选，股东会选举 产生；职工民主选举产生的职工董事 1 名。董事会设董事长 1 名、副董事长 1 名。 3、设总经理 1 名，副总经理若干名。总经理人选由董事长提名，董事会聘 任或解聘。副总经理人选由总经理提名，董事会聘任或解聘。 五、本次投资对公司的影响 该项投资将改变公司现有风电项目公司分散且各自管理的模式，实现规模化 发展，专业化管理，提升公司风电项目经营管理水平。 特此公告。 安徽省皖能股份有限公司董事会 2016 年8 月17 日