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健民药业集团股份有限公司 二○一五年年度股东大会 会 议 资 料 二○一六年四月八日 健民药业集团股份有限公司 二○一五年年度股东大会议程 一、会议名称：健民药业集团股份有限公司2015年年度股东大会。 二、会议出席者：2016年4月1日下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托 的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。 三、会议时间：2016年4月8 日下午14:30 会期：半天 四、会议地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号健民集团总部一号会 议室 五、会议主持人：刘勤强董事长 六、会议记录： 胡振波董事会秘书 七、股东大会投票表决方式： 本次股东大会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股 东以本人或