光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002524 证券简称：光正钢构 公告编号：2012-034 光正钢结构股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议，会议通知 于2012 年5 月7 日以专人送达、电子邮件方式通知各董事，会议于2012 年5 月11 日以现 场结合通讯方式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议由公司董事长周永麟 先生主持。会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议审议 并通过了以下议案： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《聘任黄凤琴女士 为公司审计部经理的议案》 因公司原审计部经理谢新生先生辞职，同意聘任黄凤琴女士为公司审计部经理。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司向中信 银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币8,600 万元综合授信额度的议案》 根据公司2012 年度生产经营的流动资金需求，同意向中信银行股份有限公司乌鲁木齐 分行申请人民币8,600 万元（大写：人民币捌仟陆佰万元）综合授信额度用于公司经营周转。 授权期限为授权合同签署后一年，公司管理层将合理运用资金，确保公司的正常经营。 备查文件：1、光正钢结构股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议； 2 、黄凤琴女士简历 光正钢结构股份有限公司董事会 2012 年5 月11 日 黄凤琴女士：中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 1 月，学历大 学专科，中级会计师。1994 年9 月至1995 年 10 月在新疆塑料总厂实习，做车 间工人，1995 年10 月至2001 年10 月担任新疆塑料总厂玛纳斯分厂财务主管， 2001 年10月至2003 年2 月在新疆塑料总厂审计科任审计员，2003 年2 月至2004 年2 月参与新疆塑料总厂财务清算工作。2004 年3 月至今历任本公司工程会计、 财务部副经理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在任何关联关系；从未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。