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关于使用超募资金投资设立 合资公司的可行性报告 上海天玑科技股份有限公司 2014 年3 月 1 一、 项目概况 (一) 项目背景 2011 年7 月19 日，上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公 司”）在深圳证券交易所挂牌上市，这为天玑科技的发展带来了巨大的助力，不论是 品牌影响力、市场开拓力、创新实力都有了长足的发展。 依托天玑科技对用户的服务，我们深刻的意识到当前的 IT 发展存在的两个明 显的态势，一方面，技术手段的日新月异，云计算和大数据从概念逐步走向实践， 如何通过新的技术手段为用户带来新的模式新的价值成为我们关注的议题。而另一 方面，信息安全形势日益严峻，如何通过自主的知识产权来建设中国的信息系统成 为紧迫的需要。 技术层面，云计算技术为用户带来崭新的用户体验，通过各种云形式如 IaaS、 PaaS、SaaS 的服务，使得传统的 IT 软硬件转变为一种资源，支持于各式各样的业 务形态，同时有效降低了用户IT 建设和维护的成本。大数据技术则为我们从海量庞 杂的数据中获取有用的信息提出了新的手段，同时使得用户能够围绕着数据推动业 务的发展。 技术的高速发展带来的安全问题同样突出，不得不提诸如棱镜门等事件的影响， 棱镜计划（英语：PRISM）是一项由美国国家安全局自2007 年起开始实施的绝密级 电子监听计划。根据报道，泄露的文件中描述PRISM 计划能够对即时通信和既存资 料进行深度的监听。许可的监听对象包括任何在美国以外地区使用参与计划公司服 务的客户，或是任何与国外人士通信的美国公民。被指参与PRISM 项目的公司包括 Facebook、Google、苹果等。 2014 年2 月27 日，中央网络安全和信息化领导小组宣告成立，中共中央总书 记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平主持召 开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议时发表重要讲话。习近平强调，要制 定全面的信息技术、网络技术研究发展战略，下大气力解决科研成果转化问题。要 出台支持企业发展的政策，让他们成为技术创新主体，成为信息产业发展主体。要 抓紧制定立法规划，完善互联网信息内容管理、关键信息基础设施保护等法律法规， 依法治理网络空间，维护公民合法权益。 中央网络安全和信息化领导小组要发挥集 中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家 网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力 2 在上述的背景中，天玑科技深刻思考如何顺应潮流，结合现有的技术和经济实力 开启新的局面，服务于国家和客户，孕育天玑科技成长的新起点。为此，我们计划 通过募集资金与相关机构合资成立公司，整合公司的技术力量，大幅提升研究和创 新能力，通过新的技术手段来服务于企业和国家。 (二) 项目简介 为进一步开拓市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和大数据方面的新产 品研发、销售与服务能力，有效的发挥募集资金的力量，上海天玑科技股份有限公 司拟以投资设立的方式，与上海天莺投资管理中心（有限合伙）和自然人许文共同 出资设立“上海天玑数据系统有限公司”（暂定名称，最终公司名称以工商局核定 的为准）。其中天玑科技拟使用超募资金1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺 投资管理中心（有限合伙）出资600万元，占出资比例的30%，许文出资100万元，占 出资比例的5%。合资公司成立后，资金将用于云计算和大数据方面的新产品研发、 测试、租赁办公场所以及用于公司其它生产经营所需。同时该合资公司成立后，成 为上海天玑科技股份有限公司的控股子公司。本项目各投资方主体如下： 1、 投资方1： 投资方名称：上海天玑科技股份有限公司 注册地址：上海市青浦区清河湾路1200 号1008 室 注册资本：人民币 13,953 万元 注 册 号：310229000614545 企业类型：上市股份有限公司 法定代表人：陆文雄 经营范围：计算机软硬件销售开发、销售、维修、系统集成、通讯设备的销售 及维修，提供相关的技术咨询、服务，从事货物及技术进出口业务。 2、 投资方2： 投资方