关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司40%股权公告.pdfVIP

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2009-55 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司收购南京蓝燕石化储运实业有限公司 40%股权的 公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 释义：1．泰达蓝盾：是指天津泰达蓝盾集团发展有限责任公司 2 ．南京蓝燕：是指南京蓝燕石化储运实业有限公司 3．联正商贸：南京联正商贸实业有限公司 风险提示： 1．本次收购资产账面值为3,962.41 万元，评估值为 28,406.68 万元，评估增 值率为 616.90%。 2．因本次收购评估基准日期后，南京蓝燕股东方钱其连单方增资 2,000 万 元，南京蓝燕京蓝燕全部股权价值为 30,406.68 万元，40%对应的股权价值即本 次成交价格为 12,162.67 万元。公司董事会及独立董事均就评估发表了意见，敬 请投资者关注。 天津泰达股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2009年12月4日以电 子邮件和传真方式通知各位董事，本次会议于 2009 年 12 月 14 日在公司本部会 议室召开。出席会议并行使表决权的董事有吴树桐先生、许育才先生、邢吉海先 生、罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生共计6名，董事刘惠文先生、张军先 生和马军先生因公出差，在提前知晓会议内容的前提下，分别书面委托董事邢吉 海先生、许育才先生和吴树桐先生代为行使同意表决权，并根据《公司章程》有 关规定，公司董事会推举董事吴树桐先生主持会议。本次会议应表决董事9人， 实际行使表决权9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过《关于控股子公司收购南京蓝 燕石化储运实业有限公司40%股权的议案》。现将有关情况公告如下： 一、交易概述 1 1．交易基本情况 为围绕资源经营的公司战略，继续积极抢占资源，把握当前能源市场持续走 强的市场机遇，公司控股子公司泰达蓝盾拟收购南京蓝燕40%的股权。本次交易 依据五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德审字五洲松德审字[2009]1333 号《审计报告》和天津华夏金信资产评估有限公司出具的华夏金信评报字 [2009]233 号《评估报告》，截至评估基准日 2009 年 6 月 30 日，南京蓝燕全部 股权的评估值为28,406.68万元，增值率为616.90%。同时考虑《评估报告》基 准日期后南京蓝燕股东方钱其连单方增资2,000万元的实际情况，南京蓝燕全部 股权价值为 30,406.68 万元。本次交易金额共计 12,162.67 万元，其中拟收购自 然人钱其连所持有的南京蓝燕 37.14%股权，交易金额为 11,293.04 万元；收购联 正商贸所持有的南京蓝燕2.86%股权，交易金额为869.63万元。 本次评估方法主要采用收益法进行评估。 2 ．与会公司独立董事罗永泰先生、线恒琦先生和徐春利先生均对此次交易 行为无异议。 3 ．上述行为不存在重大法律障碍。 4 ．公司与交易双方及其实际控制人不存在关联关系，故本次交易不构成关 联交易。 5 ．根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的 通知》以及《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司对相关财务 指标进行了测算，董事会认为无需提交股东大会表决。 二、交易对方情况介绍 （一）南京联正商贸实业有限公司 1.单位名称:南京联正商贸实业有限公司 2.企业性质:私营有限责任公司 3.注册地:南京市太新路81号 4.主要办公地点: 南京市太新路81号 5.法定代表人:钱其连 6.注册资本:500万元 7.营业执照注册号:320113000010517 2 8.一般经营项目：化工产品、润滑油、五金建材、工艺礼品、电子产品、机 电产品销售；劳务信息咨询。 9.股东共三方：钱其连持股份420万元，占比84% 魏宝才持股份40万元，占比8% 黄久