股东常会-超众.DOC

董事會及股東會決議事項 ? HYPERLINK .tw/extend.asp?id=18 股東會決議事項 ? HYPERLINK .tw/extend.asp?id=17 董事會決議事項 HYPERLINK .tw/tw/shareholder/directorate.htm 股東常會： 99年 股東會 日期 重要決議事項 99/06/ 1.通過承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。 2.通過承認九十八年度盈餘分派案。 3.通過修訂『公司章程』部分條文案。 4.通過修訂『背書保證辦法』部分條文案。 5.通過修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 6.通過增選董事二席案。 7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 98年 股東會 日期 重要決議事項 98/06/ 1.通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊提請承認。 2.通過承認九十七年度盈餘分派案。 3.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 5.通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。 6.董事及監察人任期屆滿改選案。 7.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 97年 股東會 日期 重要決議事項 97/06/9 1 通過承認九十六年度營業報告書及決算表冊。 2 通過承認九十六年度盈餘分派案。 3 通過九十六年度盈餘轉增資發行新股案。 4 通過修訂「股東會議事規則」部份