中节能环保装备股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决.PDFVIP

证券代码：300140 证券简称：中环装备 公告编号：2019-20 中节能环保装备股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环保装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二 次会议（临时）于2019 年3 月8 日以通讯方式召开。会议通知于2019 年3 月1 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事3 人，实际表决监事 3 人，均以通讯方式参会表决，授权委托0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生 主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》；同意公司使用募集资金人民币 725 万元置换先期已投入本次募投项目的自 筹资金，此议案无需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。 2、审议通过了《关于为全资三级子公司中节能天融科技有限公司向光大银 行申请银行授信提供担保的议案》；同意子公司中节能天融科技有限公司向光大 银行北京世纪城支行申请不超过人民币5000 万元综合授信，授信期限一年，该 授信需由公司提供全额信用担保，此议案无需提交股东大会审议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。 3、审议通过了《关于为全资子公司中节能六合天融环保科技有限公司商业 保理业务提供担保暨关联交易的议案》；同意子公司中节能六合天融环保科技有 限公司以应收账款 25,127.29 万元与中节能商业保理有限公司申请办理融资额 不超过20,000 万元的有追索权保理业务，保理期限1 年，公司对上述保理业务 提供连带责任保证。关联监事沈坚回避了表决，此议案需提交公司股东大会审议。 表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。本议案获表决通过。 特此公告。 中节能环保装备股份有限公司监事会 二〇一九年三月八日