关于投资设立售电公司的公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：20 15 临─049 山西漳泽电力股份有限公司 关于投资设立售电公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）为适应电力体制改革,进一步加强对售电业务的专业化 管理，提前布局售电市场，全资设立山西漳泽电力售电有限 公司（暂定名），负责公司售电业务及配电网投资。 2、董事会审议情况 本次投资设立全资子公司事项，不构成关联交易，也不 构成重大资产重组。2015年8月28日，公司第七届二十次董 事会以11票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了 《关于投资设立售电公司的议案》。 3、此项投资行为生效所必须的审批程序 本次投资设立售电公司事项，已经公司七届二十次董事 会审议通过，并授权公司经理层办理该公司注册成立的相关 事宜。按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会 审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。 本次投资设立售电公司事项，尚待工商行政管理部门核 准登记。 二、投资主体情况 本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币2亿元进 行投资，不构成关联交易。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：山西漳泽电力售电有限公司（暂定名， 最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准） 2、企业类型：有限责任公司（法人独资） 3、法定代表人：杨晓东 4、注册资本：2亿元人民币 5、住所：太原市小店区晋阳街南一条10号一幢A座9层 6、经营范围：电力贸易、热力贸易、煤炭贸易、碳排 放交易、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设 施销售与维护、清洁能源开发与利用。（工商经营范围以工 商部门核定为准）。 四、投资合同的主要内容 本次对外投资由公司全额出资，无其他投资主体。 五、本次投资的目的、风险及对公司的影响 公司投资设立售电公司是为了适应电力体制改革需要， 应对可能出现的电力市场竞争风险，利用公司规模优势和行 业优势，提前布局售电市场，为公司培育新的利润增长点。 公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，设立专业化的 售电公司，可依托自身电源企业优势，利用自身成熟的电力 管理经验，有利于公司开拓售电及相关业务市场，提升公司 整体盈利水平，完善公司战略布局。 六、备查文件 公司七届二十次董事会决议 特此公告 山西漳泽电力股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十八日