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公告编号：2019-008 证券代码：834856 证券简称：国游网络 主办券商：国联证券 广州国游网络科技股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019 年3 月27 日9:00-11:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 公告编号：2019-008 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019 年3 月20 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的 议案》 议案内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务 资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与 国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就 终止事宜达成一致意见。终止协议自全国中小企业股份转让系统有限 责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具无异议函 之日起生效；自协议生效日起，国联证券股份有限公司不再担任公司 的主办券商。 （二）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的 议案》 2 公告编号：2019-008 议案内容：鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务 资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与 华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就 持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国中小企业股份转让 系统有限责任公司通过华英证券有限责任公司推荐业务备案且出具 无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担 任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 （三）审议《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关 要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份 转让系统有限责任公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。 （四）审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事 项的议案》 议案内容：提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办 券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等； 授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商 后续事项办理完毕之日止。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 3