江苏沙钢股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议的公告.PDFVIP

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-014 江苏沙钢股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通 知于2019年2月21 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。本次董事会会议于 2019年3月4 日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议作出的各项决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议： 1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报 告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 公司独立董事分别向公司董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并 将在公司2018年度股东大会上进行述职，具体内容刊登于2019年3月5 日的巨潮资 讯网 （ ）。 2 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了 《2018年度总经理工作报 告》。 3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘 要》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 《2018年年度报告全文》刊登于2019年3月5 日的巨潮资讯网 （ ）；《2018年年度报告摘要》刊登于2019年3月5 日的《中 1 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ ）。 4 、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡事务所”）审计， 截止2018年12月31 日，公司总资产为115.21亿元，归属于母公司所有者权益为 44.61亿元；公司2018年度营业收入为147.12亿元，归属于母公司所有者的净利润 为11.77亿元。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 5、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。 经天衡事务所审计，截止2018年12月31 日，母公司未分配利润为 185,874,259.79元，资本公积金为823,420,753.07元。以公司截止2018年12月31 日 的总股本2,206,771,772股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含 税），共派发现金红利66,203,153.16元；本次不送红股，也不以资本公积金转增 股本，剩余未分配利润结转下一年度。 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。 《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于2019 年3月5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资 讯网 （ ）。 公司独立董事对公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案发表 了独立意见，《公司独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意 见》刊登于2019年3月5 日的巨潮资讯网 （ ）。 6、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制评价 报告》。 公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的法人治理结构和 内部控制体系。现有的内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。在公司经营管理的各个过程 和关键环节，各项制度能够得到有效执行，保证了公司生产经营管理的正常进行。 截止2018年12月31 日，公司未发现存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公 2 司的内部控制制度对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公 司规范运作和健康发展等方面起到