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北京淳中科技股份有限公司 招股意向书摘要 北京淳中科技股份有限公司 Beijing Tricolor Technology Co., Ltd. 北京市海淀区上地信息产业基地三街1 号楼二层A 段216 首次公开发行股票并上市招股意向书 摘要 保荐机构（主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼 北京淳中科技股份有限公司 招股意向书摘要 北京淳中科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股意向书摘要 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易 所指定信息披露网站 http ：// 。投资者在做出认购决定之前，应 仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及其董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计报告真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损 失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 北京淳中科技股份有限公司 招股意向书摘要 目录 发行人声明 5 第一节重大事项提示6 一、关于股份锁定的承诺6 二、持有公司股份5%以上的重要股东持股及减持意向的承诺8 三、关于股价稳定预案及承诺9 四、关于信息披露的的承诺13 五、填补被摊薄即期回报的具体措施及承诺17 六、关于未能履行承诺事项的承诺19 七、公司利润分配的安排22 八、对发行人持续盈利能力产生重大不利影响的因素28 九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况29 十、公司提醒投资者特别关注的风险因素30 第二节 本次发行概况32 一、本次发行的基本情况32 二、发行有关当事人的基本情况32 三、发行预计重要时间表35 第三节 发行人基本情况36 一、发行人基本资料36 二、发行人改制重组情况36 三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况38 四、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性75 五、发行人组织结构78 六、发起人、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况87 七、发行人有关股本情况91 八、发行人内部职工股的情况93 九、员工及社会保障情况94 十、持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重 要承诺及其履行情况99 第四节 募集资金运用 100 一、募集资金运用概况 100 二、募集资金投资项目实施后对公司同业竞争和独立性的影响 105 三、本次发行募集资金投资项目 105 四、固定资产投资变化对公司经营成果的影响 130 五、募集资金运用对公司经营和财务状况的影响 131 第