特别说明事项.doc

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1 A股代码:601166 A股简称:兴业银行 编号:临2018-08 优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优2 兴业银行股份有限公司 关于与部分关联方关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）交易内容： 2018年4月24日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议案》，同意给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业（以下简称“人保系列”）授信类关联交易额度人民币540亿元、非授信类关联交易额度人民币256亿元，有效期至2021年4月30日止；变更给予中国烟草总公司及其关联企业（以下简称“中烟系列”）授信类关联交易额度人民币150亿元、非授信类关联交易额度人民币53亿元，有效期至2021年4月30日止；变更给福建阳光集团有限公司及其关联企业（以下简称“阳光系列”）授信类关联交易额度人民币180亿元、非授信类关联交易额度192亿元，有效期至2021年4月30日止；变更给予福建省投资开发集团有限责任公司及其关联企业（以下简称“福建省投资集团系列”）授信类关联交易额度人民币100亿元、非授信类关联交易额度人民币385亿元，有效期至2019年8月28日止；变更给予厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）授信类关联交易额度人民币123亿元、非授信类关联交易额度人民币162亿元，有效期至2019年8月28日止。 （二）回避表决事宜： 关联董事傅安平回避表决与中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业关联交易事项；关联董事韩敬文回避表决与中国烟草总公司及其关联企业关联交易事项；关联董事林腾蛟回避表决与福建阳光集团有限公司及其关联企业关联交易事项。 （三）关联交易影响：以上关联交易是公司日常业务经营中的合理交易，对公司经营活动及财务状况无重大影响，不会影响公司的独立性。 （四）上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，相关关联股东将对公司股东大会审议本次关联交易的议案回避表决。 一、关联交易概述 公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于给予部分关联方关联交易额度的议案》，同意： 1、给予人保系列关联法人授信类关联交易额度人民币540亿元，新增授信及新增业务品种单笔审批，授权公司各有权审批人按年度信用及资金等业务授权规定执行，并纳入中国人民保险集团股份有限公司集团授信额度总控；非授信类关联交易额度人民币256亿元，其中：客户定制理财等年交易额度不超过人民币100亿元，信贷资产转让等年交易额度不超过人民币45亿元，资金业务等年交易额度不超过人民币90亿元，保险服务、代理销售保险产品、保险资管产品投资、资产托管、债券承销等业务年交易额度不超过人民币21亿元。有效期至2021年4月30日止。 2、在公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于给予中国烟草总公司关联交易额度的议案》的基础上，追加给予中烟系列非授信类关联交易额度人民币47.6亿元。变更后给予中烟系列授信类关联交易额度人民币150亿元，用于各种短中长期业务品种，已批授信业务纳入该额度内管理，其余新增授信业务单报单批；非授信类关联交易额度人民币53亿元，其中：结构性存款及对公理财等年交易额度不超过人民币45.6亿元，委托贷款、物业租赁、债券承销、信贷资产转让等年交易额度不超过人民币7.4亿元。有效期至2021年4月30日止。 3、在公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于给予福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案》的基础上，追加给予阳光系列授信类关联交易额度55亿元、非授信类关联交易额度186亿元，同时调减原审批额度中理财资金债券投资（债券投资池模式）非授信类关联交易额度人民币8亿元。变更后给予阳光系列授信类关联交易额度人民币180亿元，用于福建阳光集团有限公司及其下属子公司、福建华通银行股份有限公司等关联企业开展各类短、中、长期业务品种；非授信类关联交易额度人民币192亿元，其中：结构性存款及对公理财等年交易额度不超过人民币161.80亿元，资金业务等年交易额度不超过人民币20亿元，信贷资产转让等年交易额度不超过人民币1.5亿元，代理销售、债券承销、信托服务等其它综合服务年交易额度不超过人民币8.7亿元。有效期至2021年4月30日止。 4、在公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于给予福建省投资开发集团有限责任公司关联交易额度的议案》的基础上，追加给予福建省投资集团系列授信类关联交易额度人民币50亿元、非授信类关联交易额度人民币312.3亿元，同时调减原审批额度中