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安徽四创电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 安徽四创电子股份有限公司 2015年年度股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1 安徽四创电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：陈信平先生 现场会议时间：2016 年4 月11 日（星期一），下午14:00 网络投票时间：2016 年4 月11 日（星期一），采用上海证券交易所网络投 票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午 9:15 －9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199 号公司会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议议案 1、《2015 年度董事会工作报告》 2、《2015 年度监事会工作报告》 3、《2015 年度财务决算报告》 4 、《2016 年度财务预算报告》 5、《2015 年度利润分配预案》 6、《2015 年年度报告全文和摘要》 7、《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》 8、《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》 9、《公司独立董事2015 年度述职报告》 10、《关于续聘2016 年度财务审计机构的议案》 11、《关于续聘2016 年度内部控制审计机构的议案》 （三）股东发言 （四）投票表决 1、通过会议点票人名单 2、点票人查验票箱 3、股东投票 4 、点票人清点表决票并宣布表决结果 （五）律师宣读法律意见书 （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字） （七）主持人宣布会议结束 2 安徽四创电子股份有限公司2015 年年度股东大会会议资料 二、议案 会议资料之一 2015 年董事会工作报告 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主要从事雷达电子和安全电子业务，主要包括气象、航管雷 达及相关雷达配套件、微波组件、平安城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、 电源等相关业务。 （一）雷达电子 1、“十三五”期间，我国将继续加大对气象事业的投资，全面推进气象现代 化和全面深化气象改革。除此之外，气候变化对经济活动造成的损失更为严重， 农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。公司 的气象雷达产品包括雷达整机系统及相关雷达配套件，主要销售给中国气象局及 其下属单位，公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，在气象局和 军方市场占据领先地位，公司是中国气象局天气雷达的供应商单位之一，占有较 高市场份额。报告期内，公司研制生产国内首部实用型雨量雷达并交付客户，成 功拓展水利市场，气象雷达在军事气象领域的应用得到了进一步的拓展。 2、目前我国的空管设备主要依赖进口，根据《中国民用航空发展第十二个 五年规划》，新增机场建设将直接带动空管系统需求放量，同时将坚持走空管装 备国产化道路，此外，雷达设备、导航设备等其他空管设备也将陆续通过政策鼓 励、价格竞争等方式，推动国产设备的使用，国内军用航空也在大力推进空管系 统建设，大量的军用机场对空管雷达需求强烈，公司空管雷达产品主要提供军方 和民航，是军用航空雷达的主要供应商。报告期内，公司空管一次雷达斩获多部 订单，并首次进入海军领域，占据“十二五”空管雷达项目国产化较高市场份额， 巩固了公司在空管一次雷达国产化进程中的优