宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600165 证券简称：新日恒力 公告编号：2018-085 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2019年1月9 日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2019 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019 年1 月9 日 14 点30 分 召开地点：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019 年1 月9 日 至2019 年1 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 终止与富鼎投资管理有限公司共同发起设立合伙企业事项 √ 2 对宁夏恒力生物新材料有限责任公司增资 √ 宁夏恒力生物新材料有限责任公司与中化二建集团有限公 3 √ 司签订《建设工程施工合同》 4 增补陈瑞先生为公司第七届董事会非独立董事 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，相关内容详见公 司于20 18 年 12 月25 日刊登在上海证券交易所网站 （ ）及《上 海证券报》、《证券时报》的公告。 本次股东大会会议材料将于 2019 年 1 月 3 日披露于上海证券交易所网站 （ ）。 2 、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：4 4 、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： ）进行 2