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XX银行亿元车贷诈骗案凸显内控风险宁波再现跑路事件 6
XX银行亿元车贷诈骗案凸显内控风险
宁波再现跑路事件 6银行涉贷近2亿元
从泛鑫案看银行员工理财产品“飞单”带来的风险
一起借款担保纠纷案带来的启示
警惕依赖“形式审查”给银行带来的风险
通过快递公司寄送催收通知书引起银企法律时效争论
利用“人格混同”推动债权回收
本期焦点
本期目录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc366735733 第一篇 热点追击 PAGEREF _Toc366735733 \h 1
HYPERLINK \l _Toc366735734 一、XX银行亿元车贷诈骗案凸显内控风险 PAGEREF _Toc366735734 \h 1
? HYPERLINK \l _Toc366735735 风险点 PAGEREF _Toc366735735 \h 1
? HYPERLINK \l _Toc366735736 案例介绍：常某向媒体举报牵出亿元骗贷案 PAGEREF _Toc366735736 \h 1
? HYPERLINK \l _Toc366735737 案例介绍：信东公司的骗贷手法 PAGEREF _Toc366735737 \h 2
? HYPERLINK \l _Toc366735738 案例分析：案件诸多疑点直指银行内控问题 PAGEREF _Toc366735738 \h 3
? HYPERLINK \l _Toc366735739 风险防范：严格按照贷款规定开展信贷业务同时加大审计力度 PAGEREF _Toc366735739 \h 4
HYPERLINK \l _Toc366735740 第二篇 业务风险案例 PAGEREF _Toc366735740 \h 6
HYPERLINK \l _Toc366735741 二、宁波再现跑路事件 6银行涉贷近2亿元 PAGEREF _Toc366735741 \h 6
? HYPERLINK \l _Toc366735742 风险点 PAGEREF _Toc366735742 \h 6
? HYPERLINK \l _Toc366735743 案例介绍：一把手跑路 企业欠巨额外债 PAGEREF _Toc366735743 \h 6
? HYPERLINK \l _Toc366735744 案例分析：宁波家电债务危机产生的原因分析 PAGEREF _Toc366735744 \h 7
? HYPERLINK \l _Toc366735745 案例启示：本案可带给银行四大启示 PAGEREF _Toc366735745 \h 9
HYPERLINK \l _Toc366735746 三、从泛鑫案看银行员工理财产品“飞单”带来的风险 PAGEREF _Toc366735746 \h 10
? HYPERLINK \l _Toc366735747 风险点 PAGEREF _Toc366735747 \h 10
? HYPERLINK \l _Toc366735748 案件介绍：泛鑫案件牵出银行客户经理“飞单”问题 PAGEREF _Toc366735748 \h 10
? HYPERLINK \l _Toc366735749 案例分析：银行客户经理热衷于理财产品飞单的原因分析 PAGEREF _Toc366735749 \h 11
? HYPERLINK \l _Toc366735750 案例风险：客户经理理财产品飞单致银行面临多类风险 PAGEREF _Toc366735750 \h 12
? HYPERLINK \l _Toc366735751 风险防范：银行应采取措施切实防范飞单事件发生 PAGEREF _Toc366735751 \h 13
? HYPERLINK \l _Toc366735752 案例拓展：XX银行违规开展保险代理业务被罚 PAGEREF _Toc366735752 \h 14
HYPERLINK \l _Toc366735753 第三篇 银行内控案例 PAGEREF _Toc366735753 \h 15
HYPERLINK \l _Toc366735754 四、一起借款担保纠纷案带来的启示 PAGEREF _Toc366735754 \h 15
? HYPERLINK \l _Toc366735755 风险点 PAGEREF _Toc366735755 \h 15
? HYPERLINK \l _Toc366735756 案件介绍：甲银行因为担保纠纷把客户诉诸法院 PAGEREF _Toc366735756 \h 15
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