万方控股股权收购意向书20130530.docVIP

股权收购协议 甲方（受让方）：万方投资控股集团有限公司 乙方（转让方）：新加坡欣联集团私人有限公司 丙方（协调人）：北京首创方舟投资管理公司 目标公司：宜兴新天地置业有限公司 签于： 甲、乙、丙三方及目标公司现均为持续经营、合法存续的公司；各方具备合法主体资格及具有充分的权利和能力签订并履行本意向书。 乙方现合计持有目标公司100%的股权（以下简称“标的股权”），对该等股权享有充分、完整的权利； 甲方或其指定关联方拟收购乙方持有的该等标的股权； 甲、乙双方同意丙方担任本次股权转让事项的协调人； 丙方在乙方的授权下协助办理乙方与本次股权转让相关的事宜； 据此，甲、乙、丙三方在平等、自愿的基础上，经充分协商，就本次股权收购事宜达成一致，并据此签订本收购意向书，以昭共同遵照执行。本意向书的签订标志着收购工作的正式启动。 一、目标公司概况 目标公司成立于2003年5月30日，公司注册资本：2,000万元人民币，法定代表人：王金池，住所：江苏省宜兴环保科技工业园绿园路48号。 二、标的股权 2.1 甲方或其指定关联方拟收购乙方持有的目标公司100%的股权（标的股权）。 2.2 乙方同意全部转让上述标的股权。 三、转让价格 由甲、乙双方根据立信会计师事务所对目标公司进行的资产评估确定的净资产值（评估基准日为2013年6月30日 四、收购程序 4.1 甲、乙、丙三方应于2013年6月1日前成立联合收购工作组，该工作组应于 4.2 甲方应于2013年5月20日前成立股权收购尽职调查小组，并向乙方及目标公司提交尽职调查所需资料清单。乙方 4.3 上述尽职调查工作完成后，甲、乙双方应于2013年7月31日之前签订《股权收购框架协议》，在该协议中对签署正式《股权收购合同》的时间、股权转让价格及支付方式等重大问题达成一致。 五、保密责任 5.1 甲、乙、丙各方同意对本意向书内容负有保密义务。未经其他方许可，任何一方不得擅自使用或对外披露。 5.2 无论本意向书履行过程中或本意向书履行完毕后抑或发生本意向书终止之情形，均不影响本条款之效力。 六、融资事项 6.1 甲、乙、丙三方同意在甲方和乙方签署正式《股权收购合同》之前，目标公司可通过丙方发起的首创.团氿（上海）投资管理中心进行融资，规模不超过2亿元人民币。 6.2 甲方同意承担6.1条所述融资的本金和利息。本6.2条款之生效条件为：甲、乙双方完成标的股权之交割事项。 七、其他 7.1 本意向书各方协商一致，可以变更或解除本意向书。变更或解除本意向书均应采用书面形式。 7.2 本意向书正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，每份具有同等法律效力。 7.3 本意向书经甲、乙、丙三方签字盖章之日起生效。 ------------(以下无正文)------------ （此页无正文，专为本《股权收购意向书》之签署页） 甲方：万方城镇投资发展股份有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字） 签署日期： 乙方：新加坡欣联集团私人有限公司 （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字） 签署日期： 丙方：北京首创方舟投资管理公司 （盖章） 法定代表人或授权代表： （签字） 签署日期：