三星医疗：2017年年度报告.pdf

2017 年年度报告 公司代码：601567 公司简称：三星医疗 宁波三星医疗电气股份有限公司 2017 年年度报告 1/190 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司 2017 年度按母公司实现的净利润 344,155,496.50 元，提取 10%的法定公积金 34,415,549.65 元，加上年初未分配利润 1,127,605,174.96 元，减支付 2016 年普通股利 425,530,804.20 元，期末可供分配的利润为 1,011,814,317.61 元。 公司2017年度利润分配预案：以实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金 股利3元 （含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节 “经营情况讨论与分析”中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2/190 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要9 第四节 经营情况讨论与分析13 第五节 重要事项27 第六节 普通股股份变动及股东情况40 第七节 优先股相关情况48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况49 第九节 公司治理53 第十节 公司债券相关情况56 第十一节 财务报告57 第十二节 备查文件目录190 3/190 2017 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三星医疗、本公司、 指 宁波三星医疗电气股份有限公司 公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司，公司控股股东 奥克斯高科技、高科 指 宁波奥克斯高科技有限公司，公司全资子公司 技公司 三星