600436_片仔癀招股说明书.pdf

漳州片仔癀药业股份有限公司 首次公开发行4000万A股 路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]45号文核准，漳州片仔癀药业 股份有限公司(以下简称"发行人")将通过上海证券交易所和深圳证券交易所的交 易系统，采用全部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行每股 面值为 1.00元的人民币普通股（A股）4,000万股。本次发行的 《招股说明书摘 要》已于今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证券监督管理 委员会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》，发行人与主承销商 定于2003年5月29日（星期四）14：00—18：00，在全景网络（） 进行公司推介活动。 届时参加人员为：发行人董事长何建文先生、总经理潘杰先生、董事会秘书 陈金城先生和财务负责人赖国华先生，主承销商光大证券有限责任公司有关领导 及项目负责人。 敬请广大投资者关注。 2003 年5 月26 日 漳州片仔癀药业股份有限公司 福建省漳州市上街 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商：光大证券有限责任公司 上海市浦东南路上海证券大厦南塔15-16 楼 漳州片仔癀药业股份有限公司招股说明书 本次发行股票类型：人民币普通股 发行数量：4,000 万股 面值 发行价 发行费用 募集资金 每 股 1.00 8.55 0.39315 8.15685 合 计 40,000,000 342,000,000 15,726, 000 326,274,000 单位：人民币元 发行日期： 2003 年5 月30 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商： 光大证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别提示 1、持有公司6%股份的漳龙实业自1992年开始担任公司产品海外总经销， 致力于开拓片仔癀海外市场，并取得显著绩效。为逐步降低公司与漳龙实业的 关联交易，公司与其签署《出口货物代理协议》，约定自2002年2月 1日起由 漳龙实业在其代理区域(即东南亚地区；目前公司产品出口集中在该区域)内开 1－1－1 漳州片仔癀药业股份有限公司招股说明书 拓客户并协助本公司完成产品出口及其它工作（如市场推广、打假、商情调研 等），本公司则按照在其代理区域出口额的10%向其支付佣金。上述约定的有效 期至2004年