汉得信息董事会秘书工作细则2011年3月 20110322.pdfVIP

上海汉得信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 0 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进上海汉得信息技术股份有限公司 （“公司”）的规范运作，充分发挥 董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民 共和国公司法》 （“ 《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （“《证券 法》”）、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》 （“ 《上市规则》”）等有关法律法规、规范性 文件及 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（“ 《公司章程》”），特制 定本董事会秘书工作细则（“本细则”）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（“深交所”） 的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当由公司董事、经理、副经理或财务总监担任。因