晋西车轴股份有限公司有关2017年度日常关联交易公告.PDF

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临2017-016 晋西车轴股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2017 年度日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批准 ●日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2017 年3 月8 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过 《关 于公司2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事张朝宏、姚军奎、孔炯刚、 潘平英、张国平对本议案回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关 联股东需回避表决。 公司独立董事对本次关联交易事前认可，并发表独立意见，认为：公司预计 的2017 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的 实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策遵循了公平、 公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易 议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。审议此项关 联交易时，关联董事实行了回避原则。我们一致同意此项议案。 公司审计委员会审阅本议案并发表意见，认为：公司2017 年度日常关联交 易是根据公司业务特点和业务发展的实际需要而预计的，此次预计的关联交易事 1 项均符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在公平公正原则下进行，交易价 格经交易双方协商后确定且价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会 对公司的独立性产生影响。本委员会同意本次关于公司2017 年度日常关联交易 的事项。 （二）2016 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 2016 年实 预计金额与上年 关联交易 2016 年预 关联人 际发生金 实际发生金额差 类别 计金额 额 异较大的原因 主动采取控制措 晋西工业集团有限责任公司 3,900.00 88.71 施，实际业务量 减少 主动采取控制措 山西晋西压力容器有限责任公司 9,800.00 4,067.09 施，实际业务量 减少 主动采取控制措 山西晋西精密机械有限责任公司 15,200.00 8,848.34 施，实际业务量 向关联人购