603979_金诚信招股说明书.pdfVIP

金金诚信矿矿业管管理股股份有有限公司 JCHHX MINNING MANAGEEMENTT CO.,LLTD. （北京市密云县县经济开发区水源西路路 28 号院 11 号楼 101 室） 首首次公公开发发行 AA 股股股票招招股说说明书书 保荐人人 （主承承销商） （广东省省深圳市福福田区中心三三路 8 号卓卓越时代广场（二期）北座） 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书  金诚信矿业管理股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书不具有据以发行股 票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作 为作出投资决定的依据。 发行股票种类 人民币普通股（A 股） 拟发行不超过 9,500.00 万股，发行后总股本不超过 发行股数 37,500 万股，本次发行不安排老股转让 每股面值 1.00 元 每股发行价格 17.19 元/股 预计发行日期 2015 年 6 月 19 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行后总股本 不超过 37,500 万股 本公司控股股东金诚信集团承诺：自发行人股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理其在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也 本次发行前股东所持 不由发行人回购该部分股份，承诺期限届满后，上述股份 股份的流通限制、股 可以上市流通或转让；所持的发行人股票在锁定期满后两 东对所持股份自愿锁 年内减持的，减持价格（如果因利润分配、配股、资本公 定的承诺 积转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照 上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于发行人首 次公开发行股票时的发行价；发行人股票上市后六个月内 如发行人股票连续二十个交易日的收盘价 （如果因利润分 1-1-1 金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书  配、配股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除权、 除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整） 均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 价，金诚信集团持有发行人股票的锁定期限自动延长六个 月 本公司实际控制人王先成、王慈成、王友成、王亦成、 王意成分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之 日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其在发 行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由发行人回购 该部分股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或 转让 本公司股东鹰潭金诚、鹰潭金信分别承诺：自金诚信 股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信 股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后， 上述股份可以上市流通或转让 本公司股东刘文成、路广章、强国峰分别承诺：自金 诚信股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托 他人管理本次发行前本人直接或间接持有的金诚信股份， 也不由金诚信收购该部分股份 本公司股东金石投资承诺：自金诚信股票在证券交易 所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理 在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信 回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流 通或转让 本公司股东北京赛富祥睿、杭州联创、北京星河成长、 上海联创分别承诺：自金诚信股票在证券