山西安泰集团股份有限公司二一七年独立董事述职报告.PDFVIP

山西安泰集团股份有限公司 二○一七年度独立董事述职报告 作为山西安泰集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，我们严 格按照 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的要求，忠实、谨慎、勤勉地行使公司赋予独立董事的权利，独立、客观、公正 地发挥独立董事作用，全面关注公司的发展状况，维护公司整体利益，保护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们2017 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1、张芳：女，1963年出生，本科学历，律师，企业风险管理注册师。2000 年12月至2012年3月任山西民权律师事务所主任律师，曾任大同煤业独立董事。 现任任职中华全国律协理事、山西省律师协会副会长、山西省女律师协会会长、 山西省法制局立法专家组成员、太原仲裁委员会专家委员会委员、仲裁员、中国 法律咨询中心山西省分中心专家等职务。2012年3月至今任上海市锦天城律师事 务所高级合伙人、上海市锦天城（太原）律师事务所主任； 2、贺志勇：男，1962年出生，本科学历，翻译。现任山西省商业联合会、 山西省国际商会、山西省旅游商会、山西省旅游协会副会长、山西省委政策研究 室、山西省社会科学院特约研究员、旅游新概念（中国）合作社社长等职务。1999 年至今在山西商务国际旅行社 （有限公司）工作，现任该公司董事长； 3、常青林：男，1964年出生，本科学历，注册会计师、注册评估师、土地 估价师。曾任山西省介休市机械厂会计、财务负责人等职务。2000年2月至2014 年4月，任山西中和诚信会计师事务所有限公司部门经理，2014年5月至今任该所 主任会计师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公 司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）2017 年度出席会议情况 董事会 专门委员会 股东大会 姓名 应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否缺席所任职 股东大会 次数 席次数 参加次数 席次数 次数 专门委员会会议 出席次数 贺志勇 7 6 5 1 0 否 2 张 芳 7 7 5 0 0 否 2 常青林 7 7 5 0 0 否 2 2017 年，我们认真参加了公司的股东大会、董事会及董事会各专门委员会 会议，履行了独立董事的义务。2017 年度，公司董事会和股东大会的召集召开 程序符合法律法规、《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。2017 年度未对公司董事会各项议案及公司其他事 项提出异议。 （二）现场考察情况 为进一步夯实公司信息披露工作质量，充分发挥独立董事在年报编制和信息 披露方面的监督作用，年度报告审计期间，我们在公司管理层的陪同下，对公司 240 万吨机焦、H 型钢生产线、发电机组、80 万吨矿渣细粉等主要生产基地进行 了实地考察，了解公司生产经营状况和存在的问题，并提出合理化建议。 （三）日常工作情况及公司配合独立董事工作的情况 日常工作中，我们通过与公司其他董事、高管的交流、参加公司会议、现场 考察、查阅公司文件资料等方式，及时了解公司经营动态，及时关注与公司有关 的媒体信息以及外部环境和市场变化对公司的影响，并及时与管理层交换意见和 建议，促进公司的健康发展。公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材 料和汇报有关经营情况，为我们履行独立董事职责提供了必要的工作条件，对我 们的工作给予了积极的支持和配合。 三、年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况