岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知.pdfVIP

股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2010-004 岳阳纸业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 暨召开 2009 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 岳阳纸业股份有限公司第四届董事会第五次会议于2010 年2月27 日在湖南 省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到董事11人， 实到 11 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。 董事长吴佳林主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。 一、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年度总经理工作报告》。 二、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年度董事会工作报告》。 三、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年度财务决算报告》。 四、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年度利润分配预案》。 按 2009 年度实现可分配净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,284,511.42 元，按 10%提取任意盈余公积金 3,284,511.42 元，以公司总股本 652,200,110 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配现金红利 32,610,005.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 1 五、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2010 年度审计机构的议案》。续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机 构。 六、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于前期会计差错 更正的议案》。详见《岳阳纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。 七、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司2009年年度报告及年度报告摘要》。 八、 会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年度公司 新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。 同意：新增银行贷款额度125,000万元、续贷银行贷款额度181,550万元、 为全资子公司贷款提供连带责任保证112,300万元。相关担保事项详见《岳阳纸 业股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。 九、 会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2010年日常关联 交易的议案》，关联董事吴佳林、潘桂华、杨傲林、晏世和、毛国新回避表决。 公司2009年向关联方购买商品的金额为：79,091.56万元，向关联方销售商 品的金额为：6,653.06万元，接受关联方劳务的金额为：28,813.07万元。 公司预计2010年度与相关关联单位产生的日常关联交易事项具体如下： 按产品或劳 关联交 预计交易 务等进一步 关联人 关联关系 易类型 额（万元） 划分 造纸配件、助 岳阳国泰机械有限责任公司 同一控股股东 250 剂、钢球 浆板 湖南骏泰浆纸有限责任公司 同一控股股东 90,000 向关联 废纸 岳阳华泰资