四川蓝光发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019—032 号 债券代码：136700 （16 蓝光01） 债券代码：136764 （16 蓝光02） 债券代码：150215 （18 蓝光02） 债券代码：150216 （18 蓝光03） 债券代码：150312 （18 蓝光06） 债券代码：150409 （18 蓝光07） 债券代码：150413 （18 蓝光09） 债券代码：150495 （18 蓝光12） 四川蓝光发展股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定； （二）本次监事会会议于2019 年3 月4 日以电话及邮件方式向监事会全体监事 发出第七届监事会第十二次会议通知和材料； （三）本次监事会会议于2019 年3 月14 日在公司三楼会议室以现场表决的方 式召开； （四）本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，分别为王小英女 士、常珩女士和雷鹏先生。 （五）本次监事会会议由监事会主席王小英女士召集和主持。 二、监事会会议审议情况 （一）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2018 年度监事会工 作报告》。 （二）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《监事会关于董事2018 年 度履职情况的报告》。 公司监事会认为：2018 年度，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，发挥各自的专业特长、技能和经 验，积极履行了对公司的忠实义务和勤勉义务。 （三）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2018 年度提取资产 减值准备暨处置资产的议案》，并发表如下审核意见： 公司 2018 年度提取资产减值准备暨处置资产符合《企业会计准则》和公司会 计政策的相关规定，真实地反映了公司的资产状况，决策程序符合相关法律、法规 的规定，同意本次提取资产减值准备暨处置资产。 （四）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2018 年年度报告及 其摘要》，并发表如下审核意见： 1、2018 年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定； 2 、2018 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、2018 年年报编制和审计的过程中，公司独立董事和董事会审计委员会根据 《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》履行了相关职责； 4 、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 （五）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司2018 年度财务决算 报告及2019 年度财务预算报告》。 （六）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2018 年度利润分配 预案》，并发表如下审核意见： 公司2018 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报 等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年 股东回报规划（2017-2019 年）》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形。 （七）以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《公司2018 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见： 公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管 指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法》、《四川蓝光