道博股份2009年第二次临时股东大会会议资料.pdfVIP

武汉道博股份有限公司武汉道博股份有限公司 武汉道博股份有限公司武汉道博股份有限公司 年第二年第二次临时股东大会次临时股东大会 年第二年第二次临时股东大会次临时股东大会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 二○○二○○九年八月二十日九年八月二十日 二二○○○○九九年八月二十日年八月二十日 道博股份 2009 年第二次临时股东大会会议资料 武汉道博股份有限公司武汉道博股份有限公司 武汉道博股份有限公司武汉道博股份有限公司 年第二年第二次临时股东大会议程次临时股东大会议程 年第二年第二次临时股东大会议程次临时股东大会议程 会议时间会议时间：现场会议召开时间为： 2009 年 8 月 20 日(星期四)下午 14：00 时,网 会议时间会议时间：： 络投票时间为 2009 年 8 月 20 日的9 ：30～11：30 和 13：00～15：00 。 参加会议的方式参加会议的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式： 。 参加会议的方式参加会议的方式：： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和 网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决 的，则按照现场投票和网络投票的优先顺序作为有效表决票进行统计，网络投票 以第一次投票结果为准。 现场会议召开地点现场会议召开地点：武汉东湖新技术开发区关凤大道特二号： C 栋武汉道博股份 现场会议召开地点现场会议召开地点：： 有限公司会议室 现场会议现场会议主持人主持人：武汉道博股份有限公司董事： 总经理陈海淳先生 现场会议现场会议主持人主持人：： 会议议题会议议题：： 会议议题会议议题：： 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2 、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之非公开发行股票的 种类和面值 3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行方式 4 、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行数量 5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之发行对象 6、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之限售期 7、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之定价方式或价格区 间 8、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次非公开发行前 的滚存利润安排 9、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》之本次发行决议的有 效期 1 道博股份 2009 年第二次临时股东大会会议资料 10、发行股份购买资产协议书 11、武汉道博股份有限公司向湖北省科技投资有限公司发行股份购买资产暨 关联交易之报告书 （草案） 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜 的议案