中能电气第一届董事会第二十次会议之会议决议公告 20100528.pdfVIP

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2010-010 福建中能电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议之会议决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会 议于 2010 年 5 月 27 日上午 9 时于福州市仓山区金山工业区金洲北路 20 号公司 会议室召开，公司已于2010年5月21 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管 理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应参加表决董事9人，实际参 加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规 的规定。 会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议： 1、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 公司独立董事徐腊元先生、吴秋明先生和董飞龙先生向董事会递交了独立 董事 2009 年度述职报告，并将在公司 2009 年年度股东大会上进行述职。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事述职报告》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露网站。 2、审议通过了《2009 年度财务决算报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2009年度财务决算报告》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露 网站。 3、审议通过了《关于聘任公司 2010 年度审计机构的议案》 经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司续聘【天健正 信会计师事务所有限公司】为本公司2010 年度财务审计机构，聘期一年。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于修订公司章程 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《公司章程》详见 2010 年 5 月 27 日的证监会指定信息披露网站，修改的 内容请见附件一。 5、审议通过了《关于修订股东大会议事规则 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《股东大会议事规则》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露网站。 6、审议通过了《关于修订董事会议事规则 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会议事规则》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露网站。 7、审议通过了《关于修订总经理工作细则 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《总经理工作细则》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露网站。 8、审议通过了《关于修订董事会秘书工作细则 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会秘书工作制度》详见 2010 年 5 月 27 日的证监会指定信息披露网 站。 9、审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则 的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事会专门委员会工作细则》详见 2010 年 5 月 27 日的证监会指定信息 披露网站。 10、审计通过了《关于修订独立董事工作制度 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《独立董事工作制度》详见2010年5月27 日的证监会指定信息披露网站。 11、审议通过了《关于修订关联交易公允决策制度 的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。