亿纬锂能总经理工作细则2010年8月 20100825.pdfVIP

惠州亿纬锂能股份有限公司 总经理工作细则 （2010年8月23 日经公司第一届董事会第27次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“创业板 上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“创 业板规范指引”）等法律、法规以及规范性文件的规定和公司章程，制定本细则。 第二条 本细则旨在落实《公司法》、公司章程、董事会赋予总经理班子的职权， 明确其应履行的责任。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位。 第四条 总经理人选由公司董事会选聘或解聘，副总经理由董事会根据总经理的 提名决定聘任或者解聘。董事可受聘兼任总经理或者副总经理。 第五条 总经理、副总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第六条 总经理、副总经理人选具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质和 本行业专业知识。 第七条 有下列情形之一，不得担任总经理、副总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 1 （四） 担任因违法而被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （七） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （八） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； （九） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司总经理的； （十） 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行总经 理应履行的各项职责； （十一） 法律、法规规定的其他情况。 公司违反前款规定委派、聘任总经理、副总经理，该委派或者聘任自始无效。 总经理、副总经理在任职期间出现前款情形的，公司解除其职务。 第八条 在任期届满以前，总经理、副总经理可以提出辞职。有关辞职的具体程 序和办法由总经理、副总经理与公司之间的劳务合同规定。 第三章 职责及义务 第九条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会 负责。副总经理对总经理负责并报告工作。 第十条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； 2 （十）董事会授予的其他职权。 第十一条 副总经理行使以下职权： （一） 协助总经理工作，并