贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会通知.pdfVIP

股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010—020 贵州长征电气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告暨 召开2010年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年5月10日在公司 会议室以书面投票表决方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 会议经过认真审议，通过了如下议案： 一、关于选举公司董事长、副董事长的议案 选举李勇为公司董事长。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 选举王进军为公司副董事长。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、关于聘请高级管理人员的议案 本次会议对高级管理人员进行了重新聘任： 经董事长提名，聘任李勇为公司总经理，同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 经董事长提名，聘任江毅为公司董事会秘书，同意票 9 票，弃权票 0 票，反 对票 0 票。 经总经理提名，聘任王肃为公司副总经理、财务负责人，同意票 9 票，弃权 票 0 票，反对票 0 票。 经总经理提名，聘任周联俊为公司副总经理，同意票 9 票，弃权票 0 票，反 对票 0 票。 经总经理提名，聘任袁忠为公司副总经理，同意票 9 票，弃权票 0 票，反对 票 0 票。 经总经理提名，聘任魏学军为公司副总经理，同意票 9 票，弃权票 0 票，反 对票 0 票。 三、关于改选公司董事会专门委员会成员的议案 选举李勇、王肃、胡晓登为战略决策委员会成员，选举李勇为战略决策委员 会召集人。同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 选举石校瑜、刘宗义、李勇为薪酬与考核委员会成员，选举石校瑜为薪酬与 考核委员会召集人。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 选举胡晓登、石校瑜、李勇为提名委员会成员，选举胡晓登为提名委员会召 集人。同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 选举刘宗义、胡晓登、王肃为审计委员会成员，选举刘宗义为审计委员会召 集人。同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 四、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 为进一步提高独立董事的工作积极性和效率，激励独立董事勤勉尽责，更 好的发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他上市公司支付独立 董事津贴的相关情况，公司拟将独立董事津贴标准调整为 6 万元/年（含税）， 独立董事因履行工作职责所发生的各项必要费用由公司报销。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议批准后执行。 五、关于修改公司《章程》的议案 鉴于公司 2009 年度的利润分配方案已实施完毕，公司已将未分配利润 64,574,562 元转增股本，同时，公司非公开发行股票已完成，公司非公开发行股票 共增加注册资本 36,890,000 元。根据《公司法》、《股票上市规则》的相关规定，拟 对原公司章程有关条款进行修订。 同意票9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议批准。 六、关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案 公司定于2010年5月26日上午9:30召开2010年第三次临时股东大会。现将有关事 项公告如下： （一）召开会议基本情况 1、会议时间：2010 年5 月26 日上午9：30 时。