哈工大首创科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会会议通知.pdfVIP

证券代码：600857 股票简称：工大首创 编号：临2009-014 哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司哈工大首创科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告第六届董事会第九次会议决议公告 暨召开暨召开2009 年第一次临时股东大会的会议通知年第一次临时股东大会的会议通知 暨召开暨召开 年第一次临时股东大会的会议通知年第一次临时股东大会的会议通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重、误导性陈述或者重 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重误导性陈述或者重 大遗漏大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 大遗漏大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 哈工大首创科技股份有限公司于 2009 年 8 月 5 日以传真、电子邮件和专人送达的 方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知。2009 年 8 月 15 日上午，会议在哈尔滨 市香格里拉大酒店召开。应出席会议的董事9 人，实际出席 6 人，其中独立董事 2 人， 董事刘家林先生因公请假，已出具授权委托书，书面委托董事孙世强先生代为出席会议 并行使表决权；独立董事施天涛先生因公出差，已出具授权委托书，书面委托独立董事 孙茂竹先生代为出席会议并行使表决权；独立董事刘俊海先生因公出国，未能书面委托 其他独立董事出席本次会议。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采 用逐项举手表决的方式，通过如下议案： 一、一、8 人同意人同意，，0 人反对人反对，，1 人弃权人弃权，批准公司总经理室，批准公司总经理室 2009 年半年度工作报告年半年度工作报告；； 一一、、 人同意人同意，， 人反对人反对，， 人弃权人弃权，，批准公司总经理室批准公司总经理室 年半年度工作报告年半年度工作报告；； 二、二、8 人同意人同意，，0 人反对人反对，，1 人弃权人弃权，批准公司，批准公司 2009 年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要；； 二二、、 人同意人同意，， 人反对人反对，， 人弃权人弃权，，批准公司批准公司 年半年度报告及其摘要年半年度报告及其摘要；； 三、三、8 人同意人同意，，0 人反对人反对，，1 人弃权人弃权，同意聘任龚东升先生为公司总经理，同意聘任龚东升先生为公司总经理，同意聘，同意聘 三三、、 人同意人同意，， 人反对人反对，， 人弃权人弃权，，同意聘任龚东升先生为公司总经理同意聘任龚东升先生为公司总经理，，同意聘同意聘 任胡慷先生为公司常务副总经理任胡慷先生为公司常务副总经理,同意聘任哈宁先生为公司副总经理,同意聘任哈宁先生为公司副总经理；同意孙世强先生；同意孙世强先生 任胡慷先生为公司常务副总经理任胡慷先生为公司常务副总经理,,同意聘任哈宁先生为公司副总经理同意聘任哈宁先生为公司副总经理；；同意孙世强先生同意孙世强先生 辞去公司总经理职务辞去公司总经理职务，同意宋益波先生辞去公司副总经理职务，同意宋益波先生辞去公司副总经理职务；（；（提名高级管理人员的提名高级管理人员的 辞去公司总经理职务辞去公司总经理职务，，同意宋益波先生辞去公司副总经理职务同意宋益波先生辞去公司副总经理职务；；（（提名高级管理人员的提名高级管理人员的 独立董事意见详见附件一独立董事意见详见附件一）公司董事会感谢孙世强先生和宋益波先生在任职期间为公司）公司董事会感谢孙世强先生和宋益波先生在任职期间为公司 独立董事意见详见附件一独立董事意见详见附件一））公司董事会感谢孙世强先生和宋益波先生在任职期间为公司公司董事会感谢孙世强先生和宋益波先生在任职期间为公司 所作的贡献所作的贡献。 。 所作的贡献所作的贡献。。 龚东升先生