瑞泰科技2009年度独立董事述职报告 20100312.pdfVIP

瑞泰科技股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履 行独立董事职责，出席公司相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维 护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2009年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席会议情况 2009 年，公司共召开 8 次董事会，由于本人作为独立董事的任职资格于2009 年 11 月 12 日到期，因此本人应出席董事会次数6 次，情况如下： 1、亲自出席第三届董事会第七次会议、第八次会议、第九次会议、第十次 会议、第十一次会议。 2 、授权委托出席第三届董事会第十二次会议。 3、无缺席董事会的情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 （一）在2009 年 2 月 19 日召开的第三届董事会第七次会议上，对以下事项 发表独立意见： 1、关于公司续聘2009 年度财务审计机构的独立意见： 公司聘请大信会计师事务所为公司 2008 年度财务决算审计机构是根据《关 于开展中央企业 2008 年度财务抽查审计工作的通知》（国资厅发评价[2008]26 号）要求做出的决定，此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利 益。 2 、关于2008 年度内部控制自我评价报告的独立意见： 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。 公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运 行情况。 3、关于 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独 立意见： （1）截止报告期末（2008 年 12 月 31 日），公司对外担保全部余额为 0 元。 （2 ）截至2008 年 12 月 31 日止，没有为控股股东及公司持股50% 以下的其 他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 （3 ）报告期内公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。 4 、关于聘任冯中起为公司总经理的独立意见： （1）公司更换总经理的程序符合《公司章程》及《总经理工作细则》的规 定，程序合法有效。 （2 ）总经理候选人的任职资格符合担任上市公司总经理的任职条件，能够 胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条 件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况， （3 ）同意聘任冯中起为公司总经理，任期与本届董事会相同。 5、关于2008 年度董事及高管人员薪酬的独立意见： 公司 2008 年度能严格按照董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执 行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度 等的规定。 6、关于公司2009 年预计重大日常经营性关联交易的独立意见： 2009 年预计重大日常经营性关联交易事项表决程序符合《公司法》等相关 法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事实行了回避。该项关联交易经过公 开招投标的程序，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平 的。 （二）在2009 年 6 月 4 日召开的第三届董事会第九次会议上，对关于使用 部分闲置募集资金补充公司流动资金发表独立意见： 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会与募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集 资金投向、损害股东利益的情形，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；有助于提高募集资金的使用效 率、减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益。 （三）在2009 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议上，对关于公司 2009 年度上半年关联方资金占用和对外担保情况发表独立意见： 公司认真执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）和《关于规范上市公司与关联方资