永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

公告编号：2017-019 证券代码： 834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券 永诚财产保险股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 永诚财产保险股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第十七次会议于2017 年8 月29 日在北京市以现场方式召开。会议通 知已于2017 年8 月14 日以书面形式向所有董事发出。会议应出席董 事17 人，实际出席会议的董事14 人 （含委托出席的董事3 人），符 合法定人数，刘传东董事、张国华董事委托任仲成董事代行董事权利, 金树成董事委托张敏董事代行董事权利。本次会议由董事长任仲成先 生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《中 华人民共和国公司法》、《永诚财产保险股份有限公司章程》及《永诚 财产保险股份有限公司董事会