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浙江天通电子股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料 二ОО四年六月二十五日 TDG 浙江天通电子股份有限公司2004 年第一次临时股东大会会议资料 材料之一 浙江天通电子股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议议程 会议日期：2004 年6 月25 日上午9 点正 会议地点：海宁市龙祥大酒店 主 持 人：董事长潘广通先生 会议议程： 一、宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、审议投资高技术产业化新材料专项项目——抗高频电磁干扰NiZn 铁氧 体材料及磁芯项目的议案； 2 、审议关于修改《公司章程》的议案； 3、审议《关于延长本次增发有效期的议案》； 4 、审议《关于公司本次公募增发符合增发有关条件的议案》； 5、审议《关于公司增发人民币普通股（A 股）发行方案的议案》； 6、审议《关于公司增发新股募集资金项目可行性的议案》； 7、授权董事会全权办理本次公募增发A 股的相关事宜；