内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2018独立董事述职报告-公告.PDF

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告 各位董事： 2018 年，作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 （以下简称 “公司”或“本公 司”）独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法 律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作规 程》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务。及时关注公 司的发展状况，积极出席公司2018 年召开的董事会、股东大会及其他相关会议， 参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的 独立作用，充分地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度我们履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）现任独立董事基本情况 俞有光：男，汉族，1955 年出生，大专学历，注册会计师，高级审计师。 现任内蒙古中天华正会计师事务所副所长、内蒙古自治区注册会计师协会常务理 事，其拥有丰富的财务及会计经验。1981 年7 月至1985 年 11 月，于内蒙古轻 工业学校任教；1985 年11 月至1999 年9 月于包头审计局工作；1999 年9 月起 在内蒙古中天华正会计师事务所任副所长职务至今。2013 年 6 月至今任本公司 独立董事。 张志铭：男，汉族，1962 年出生，法学博士，现为中国人民大学教授、博 士生导师。张先生1983 年获得北京大学法学学士学位，1986 年获得北京大学法 学硕士学位，1998 年获得中国社会科学院研究生院法学博士学位。张先生还担 任山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事、浙江中国小商品城集团股份有限公司 独立董事。2015 年6 月至今任本公司独立董事。 黄速建：男，汉族，1955 年出生，1988 年至今在中国社会科学院工业经济 研究所工作。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员,北京师范大学教授、 中国企业管理研究会会长。黄先生分别于1982 年、1985 年获厦门大学经济学学 士、硕士学位，1988 年获中国社会科学院经济学博士学位。其还担任尖峰集团 股份有限公司董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、青岛海容商用冷链股 1 份有限公司独立董事、安心财产保险股份有限责任公司独立董事。2016 年11 月 至今任本公司独立董事。 黄显荣：男，汉族，1962 年出生，持有香港中文大学颁发之行政人员工商 管理硕士学位。彼为香港会计师公会、英格兰及威尔斯特许会计师公会、特许公 认会计师公会、香港董事学会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员。彼亦为 美国会计师公会会员及英国特许证券与投资协会特许会员。彼现为AEON 信贷财 务（亚洲）有限公司（于联交所上市之公众公司）、东江环保股份有限公司（深 圳证券交易所中小企业板上市A 股及联交所上市H 股之公众公司）、中国铁建高 新装备股份有限公司（于联交所上市之H 股之公众公司）、广州白云山医药集团 股份有限公司(于上海证券交易所上市A 股及联交所上市H 股之公众公司）及威 杨酒业国际控股有限公司（于联交所上市之公众公司）之独立非执行董事。彼亦 为中国人民政治协商会议安徽省委员会委员、证券及期货事务上诉审裁处委员、 香港护士管理局成员及建造业议会成员。彼自一九九七年起出任证券及期货条例 注册之持牌法团丝路国际资本有限公司（前称安里俊投资有限公司）持牌负责人 及现时为董事、总经理。担任此要职前，彼曾于一国际核数师行任职达四年，及 后亦于一上市公司出任首席财务官达七年。彼拥有三十五年会计、财务、投资管 理及顾问经验。2017 年5 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为本公司独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也不在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的 机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此， 我们不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2018 年，公司共召开一次股东大会、九次董事会。我们出席股东大会、董 事会及任职的专门委员会相关会议。在审议董事会议案时，我们认真审议各项议 案，充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、 弃权的情形