北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司第一届董事会第七次会议.PDFVIP

公告编号：2016-026 证券代码：834374 证券简称：博瑞彤芸 主办券商：中信建投证券 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 北京博瑞彤芸文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 七次会议于2016 年6 月5 日上午10 时在北京市朝阳区东三环北路甲26 号博瑞 大厦17 层会议室召开。本次会议通知已于2016 年5 月26 日以书面文件的形式 送达各位董事。本次会议应出席董事5 人，实际出席董事5 人，会议由董事长李 响先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召 开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、会议表决情况 本次会议以投票表决方式审议通过以下议案： 1、审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，此议案需提交